SHANGHAI CEO TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 23, 2021

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2021-005

上海复洁环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次 会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月23日以现场与通讯表决方式召开，本 次会议通知已于2021年4月9日以书面方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事 长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、 法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

(一) 审议通过《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》

表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

• (二) 审议通过《关于<2020年度社会责任报告>的议案》

表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 《2020年度社会责任报告》。

(三) 审议通过《关于<2021年第一季度报告>的议案》

表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 《2021年第一季度报告》。

(四) 审议通过《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》

表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

• (五) 审议通过《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司将于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）的公司《2020年年度股东大会会议资料》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<董事会审计委员会2020年度履职报告>的议案》

表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 《董事会审计委员会2020年度履职报告》。

(七) 审议通过《关于<2020年度独立董事述职报告>的议案》

表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 《2020年度独立董事述职报告》。

(八) 审议通过《关于<2020年度利润分配预案>的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相 关议案的独立意见》。

表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-006）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议 相关议案的独立意见》。

表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-007）。

(十) 审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司将于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的公司《2020年年度股东大会会议资料》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于确认公司高级管理人员2020年度薪酬发放情况及2021 年度薪酬方案的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议 相关议案的独立意见》。

表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

(十二) 审议通过《关于确认公司董事2020年度薪酬发放情况及2021年度薪酬 方案的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议 相关议案的独立意见》。

表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司将于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的公司《2020年年度股东大会会议资料》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事 会第二十次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第二十 次会议相关议案的独立意见》。

表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-008）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-009）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议 相关议案的独立意见》。

表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-010）。

(十六) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 《总经理工作细则》。

(十七) 审议通过《关于<低温真空脱水干化成套技术装备（年产100台套）扩 建项目协议书>的议案》

表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司于2021 年3 月30 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公司《关于与德清县钟管镇人民政府签署附生效条件的协议

书的公告》（公告编号：2021-003）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及 延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议 相关事议案的独立意见》。

表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增 资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-011）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

公司拟提请于2021年5月31日召开公司2020年年度股东大会，审议上述需股东 大会决议的事项。

表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-012）。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2021年4月24日