SHANGHAI CDXJ DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jan 2, 2025

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2025-005

上海城地香江数据科技股份有限公司

关于2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2. 2025 年第一次临时股东大会

3. 股东大会召开日期：2025 年 1 月 13 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603887	城地香江	2025/1/8

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：谢晓东

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 12 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 13.07% 股份的股东谢晓东，在 2025 年 1 月 2 日提出临时提案并书面提交股东大 会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公

告。

1. 临时提案的具体内容

为提高决策效率，现提议将第五届第十二次董事会、第五届第八次监事会中审议 的《关于增加年度对外担保临时额度的议案》，提交2025 年第一次临时股东大会 共同审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 12 月 28 日公告的原股东大会通

知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2025 年 1 月 13 日 14 点00 分 召开地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 层会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 13 日 至 2025 年 1 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

	序号	议案名称	投票股东类型
			A股股东

非累积投票议案	非累积投票议案
1	关于公司部分募投项目变更的议案	√
2	关于增加年度对外担保临时额度的议案	√

• 1 、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第十二次会议；第五届监事 会第七次会议、第八次会议审议通过，相关内容分别于 2024 年 12 月 28 日、 2025 年 1 月 3 日披露于上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。公司将在 2025 年第一次临时股东 大会召开前，在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）登载《上海城地香江 数据科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料》

• 2 、 特别决议议案：议案 2

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 、议案 2

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及 应回避表决的关联股东名称：不涉及

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

• 上海城地香江数据科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 3 日

• 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

上海城地香江数据科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年1 月13 日 召开的贵公司2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司部分募投项目变更的议案
2	关于增加年度对外担保临时额度的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。