SHANGHAI CDXJ DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券简称：城地香江 证券代码： 603887 公告编号： 2021-087 债券简称：城地转债 债券代码： 113596

上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三 次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2021 年 10 月 22 日通过现场和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，董事王志远先生因身处外地，故以通讯表决方式参加会议。公司监 事和其余高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生召集。本次会议召 开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有 限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》； 表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日