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May 31, 2021

上海市锦天城律师事务所 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的

法律意见书

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关于上海城地香江数据科技股份有限公司

2020 年年度股东大会的

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致：上海城地香江数据科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海城地香江数据科技 股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2020 年年度股东大会（以 下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2021 年 5 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登《上海城地香江数据科技股份 有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、 地点、审议事项、出席对象、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东

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大会的召开日期已达 20 日。

本次股东大会现场会议于 2021 年 5 月 31 日下午 14:00 在上海市长宁区临虹 路 289 号 A 座 6 楼公司大会议室如期召开。网络投票采用上海证券交易所股东 大会网络投票系统，其中通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间，即为股东大会召开当日的交易时间段，具体为 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大 会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 20 人，代表有表决权股 份 106,118,157 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 28.25%，其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名册及授权委托书、股东账户卡等材 料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 5 名，代表有表决权股份 104,393,477 股，占公司股份总数的 27.80%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其 出席会议的资格均合法有效。

（2）参加网络投票的股东

根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统 进行有效表决的股东共计 15 人，代表有表决权股份 1,724,680 股，占公司股份总 数的 0.46%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上 证所信息网络有限公司验证其身份。

（3）参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 19 人，代表有表决权 股份 23,980,328 股，占公司有表决权股份总数的 6.38%。

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2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级 管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权 范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东 大会未发生增加临时提议的情形，现场会议未发生对通知的议案进行修改的情 形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

现场会议投票经 2 名计票人计票、2 名监票人负责清点，并当场公布表决结 果，出席会议的股东或股东代表未对表决结果提出异议。

本次股东大会网络投票时间为 2021 年 5 月 31 日。其中，通过上海证券交易 所交易系统投票平台投票的具体时间为：2021 年 5 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为：2021 年 5 月 31 日 9:15-15:00。

网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司董事会提供了本次股东大 会投票的表决总数和表决结果。

经合并统计现场投票和网络投票的结果，本次股东大会审议通过如下议案：

• 1 、《关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案》

• 2 、《关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案》

• 3 、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告》

• 4 、《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

• 5 、《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度预算报告的议案》

• 6 、《关于公司 2020 年年度报告及报告摘要》

• 7 、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

• 8 、《关于公司独立董事 2021 年度津贴的议案》

• 9 、《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》

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10 、《关于公司 2020 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

11 、《关于公司拟新增 2021 年度融资额度的的议案》

12 、《关于预计 2021 年公司对外担保额度的议案》

13 、《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构、内审机构的议案》

经核查，本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行 了表决，并按照规定的程序进行了计票、监票。

综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：

本次股东大会审议的前述议案均获本次股东大会审议通过。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公 司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。