SHANGHAI CDXJ DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2021

May 26, 2021

2020 年年度股东大会会议资料

上海城地香江数据科技股份有限公司

公司代码： 603887

公司简称：城地香江

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上海城地香江数据科技股份有限公司 2020 年年度股东大会 会议资料

二〇二一年五月

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上海城地香江数据科技股份有限公司

一、会议时间：2021 年 5 月 31 日 14 时 00 分

二、会议地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 6 楼公司大会议室

三、与会人员签到：2021 年 5 月 31 日 13 时 45 分

四、会议议题

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司董事会2020年度工作报告的议案	√
2	关于公司监事会2020年度工作报告的议案	√
3	关于公司2020年度内部控制评价报告	√
4	关于公司2020年度审计报告的议案	√
5	关于公司2020年度财务决算报告及2021年度预算报告的 议案	√
6	关于公司2020年年度报告及报告摘要	√
7	关于公司2020年度利润分配方案的议案	√
8	关于公司独立董事2021年度津贴的议案	√
9	关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬考核方案	√
10	关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告	√
11	关于公司拟新增2021年度融资额度的议案	√
12	关于预计2021年公司对外担保额度的议案	√
13	关于续聘公司2021年度财务审计机构、内审机构的议案	√

五、会议议程

第一项：董事长谢晓东先生宣布会议开始；

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第二项：董事长谢晓东先生统计并介绍参加本次会议的人员； 第三项：推选计票人、监票人各一名；

第四项：董事长谢晓东先生宣读并介绍有关议案；

第五项：股东对议案予以审议并进行表决； 第六项：计票人统计表决票； 第七项：监票人宣读表决结果； 第八项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录；

第九项：董事长谢晓东先生宣布会议结束。

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议案 1

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2020 年度董事会工作报告

《上海城地香江数据科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》 已于 2021 年 3 月 31 日公告，相关内容请查阅上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。

以上内容，请各位股东审议。

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董事会

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议案 2

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2020 年度监事会工作报告

《上海城地香江数据科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》 已于 2021 年 3 月 31 日公告，相关内容请查阅上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。

以上内容，请各位股东审议。

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董事会

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议案 3

关于公司 2020 年度内部控制评价报告

《上海城地香江数据科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报 告》已于 2021 年 3 月 31 日公告，相关内容请查阅上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。

以上内容，请各位股东审议。

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董事会

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议案 4

关于公司 2020 年度审计报告的议案

《公司 2020 年度审计报告》已于 2021 年 3 月 31 日公告，相关内 容请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

以上内容，请各位股东审议。

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议案 5

关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度预算报告的议案

《上海城地香江数据科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》已于 2021 年 3 月 31 日公告，相关内容请查阅 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

以上内容，请各位股东审议。

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议案 6

关于公司 2020 年年度报告及报告摘要

《上海城地香江数据科技股份有限公司 2020 年年度报告及报告摘 要》已于 2021 年 3 月 31 日公告，相关内容请查阅上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。

以上内容，请各位股东审议。

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议案 7

关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

《上海城地香江数据科技股份有限公司 2020 年年度利润分配方案 公告》（公告号：2021-022）已于 2021 年 3 月 31 日公告，相关内容请 查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

以上内容，请各位股东审议。

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议案 8

关于公司独立董事 2021 年度津贴的议案

根据公司实际情况，拟定 2021 年公司独立董事津贴为税前人民币 7 万元。

以上内容，请各位股东审议。

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议案 9

关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案

依照《公司法》及《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》， 公司聘请 4 位内部董事（不含 3 位独立董事）及 3 位监事，结合公司实 际情况及其他公司董事、监事薪酬/津贴标准，建议公司给予监事津贴为 人民币 5 万元/年·人（税前）。

建议公司董事薪酬如下：

• 1、董事谢晓东拟在公司领取薪酬 77.36 万元/年；

• 2、董事王志远拟在公司领取薪酬 90 万元/年；

• 3、董事严寅江拟在公司领取薪酬 112.40 万元/年；

• 4、董事陈伟民拟在公司领取薪酬 49.42 万元/年

建议公司其他高级管理人员薪酬如下：

• 1、财务总监王琦拟在公司领取薪酬 49.42 万元/年

• 2、副总裁周晓伟拟在公司领取薪酬 61.11 万元/年

以上内容，请各位股东审议。

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议案 10

关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

《上海城地香江数据科技股份有限公司关于公司募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》（公告号：2021-021）已于 2021 年 3 月 31 日公告，相关内容请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

以上内容，请各位股东审议。

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议案 11

关于公司拟新增 2021 年度融资额度的议案

根据公司 2021 年度经营需要，公司及子公司合计拟使用各商业银行 综合授信额度，使用额度不超过人民币 66 亿元（不限于本外币流动资金 贷款、银行承兑汇票、信用证等贸易融资业务）。公司在上述额度内有 计划地开展与各商业银行之间的融资业务。董事会授权公司法定代表人 或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手 续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担 保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述额 度在董事会通过之日起的一年之内可滚动使用。

以上内容，请各位股东审议。

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议案 12

关于预计 2021 年公司对外担保额度的议案

《上海城地香江数据科技股份有限公司关于预计对外担保额度的 公告》（公告号：2021-024）已于 20201 年 3 月 31 日公告，相关内容 请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

以上内容，请各位股东审议。

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议案 13

关于续聘公司 2021 年度财务审计机构、内审机构的议案

《上海城地香江数据科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的 公告》（公告号：2021-023）已于 2021 年 3 月 31 日公告，相关内容请 查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

以上内容，请各位股东审议。

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