Shanghai Broadband Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Nov 20, 2017

证券代码：600608 证券简称：*ST 沪科 公告编号：2017-41

上海宽频科技股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年12月6日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

• 相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年12 月6 日 9 点30 分

召开地点：上海市共和新路2750 号锦荣国际大酒店会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017 年12 月6 日

==> picture [223 x 13] intentionally omitted <==

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	审议《关于公司重大资产出售符合相关法律、 法规规定的议案》	√
2.00	审议《关于公司重大资产出售方案的议案》	√
2.01	交易对方	√
2.02	标的资产	√
2.03	定价依据及交易价格	√
2.04	交易对价的支付方式	√
2.05	损益归属期间损益安排	√
2.06	职工安置	√
2.07	标的资产过户及违约责任	√

2.08	决议有效期	√
3	审议《关于公司与交易对方昆明新能源签署附 生效条件的<上海宽频科技股份有限公司与昆 明发展新能源产业投资运营有限公司签署的 资产出售协议>的议案》	√
4	审议《关于<上海宽频科技股份有限公司重大 资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
5	审议《关于本次重大资产出售不构成关联交易 的议案》	√
6	审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范 上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四 条相关规定的议案》	√
7	审议《关于公司本次重大资产重组不构成<上 市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定 的重组上市的议案》	√
8	审议《关于聘请本次重大资产重组相关中介机 构的议案》	√
9	审议《关于确认公司本次重大资产重组中相关 审计报告、备考合并财务报表的审阅报告、资 产评估报告的议案》	√
10	审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提 的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及 评估定价的公允性的意见的议案》	√
11	审议《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的 风险提示及填补措施的议案》	√
12	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次 重大资产出售相关事宜的议案》	√
13	审议《修改<公司章程>的议案》	√
14	审议《关于公司<未来三年（2018 年-2020 年） 股东回报规划>的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议审 议通过，详见公司2017 年11 月21 日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易 所网站的公司董事会及监事会会议决议公告（公告编号：临2017-035 号、临 2017-036 号）。

2、 特别决议议案：1-14

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：1-14

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600608	*ST 沪科	2017/11/29

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

请符合上述条件的股东于2017 年11 月29 日用信函或传真方式登记，法人 股股东请持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法人单位授权委托书和 出席人身份证办理登记；自然人股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委 托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份 证办理登记。

登记地点：上海市江场西路 299 弄 1 号楼 1601 室

联系人：刘文鑫、赵哲

联系电话：021-62317066

传 真：021-62317066

邮 编：200436

六、 其他事项

本次股东大会预计会期半天，与会人员费用自理。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会 2017 年 11 月 21 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海宽频科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年12 月6 日 召开的贵公司2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于公司重大资产出售符合相关法律、法规规 定的议案》
2.00	审议《关于公司重大资产出售方案的议案》
2.01	交易对方
2.02	标的资产
2.03	定价依据及交易价格
2.04	交易对价的支付方式
2.05	损益归属期间损益安排
2.06	职工安置
2.07	标的资产过户及违约责任
2.08	决议有效期
3	审议《关于公司与交易对方昆明新能源签署附生效条 件的<上海宽频科技股份有限公司与昆明发展新能源 产业投资运营有限公司签署的资产出售协议>的议案》
4	审议《关于<上海宽频科技股份有限公司重大资产出售 报告书（草案）>及其摘要的议案》
5	审议《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
6	审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司 重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议 案》

7	审议《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重 大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议 案》
8	审议《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议 案》
9	审议《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报 告、备考合并财务报表的审阅报告、资产评估报告的 议案》
10	审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公 允性的意见的议案》
11	审议《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提 示及填补措施的议案》
12	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资 产出售相关事宜的议案》
13	审议《修改<公司章程>的议案》
14	审议《关于公司<未来三年（2018 年-2020 年）股东回 报规划>的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。