Shanghai Broadband Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Sep 23, 2014

证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临2014-026

上海宽频科技股份有限公司 关于召开公司2014 年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2014年10月10日

• 股权登记日：2014年9月26日

• 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2014 年度第一次临时股东大会。

• （二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）现场会议召开的日期、时间：2014 年10 月10 日下午13:30；

网络投票的起止日期、时间：2014 年10 月10 日上午9:30-11:30，下午

13:00-15:00。

（四）会议的表决方式：本次股东大会采用的表决是现场投票与网络投票相 结合的方式，公司通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。

• （五）会议地点：上海市共和新路2750 号锦荣国际大酒店会议室。

• （六）股权登记日：2014 年9 月26 日。

• （七）公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券、转融通业务的，相关人员应按照上交所发布的《关 于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》以及转融通的有 关规定执行。

二、会议审议事项

• 1、《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》,本议案关联股

• 东需要回避表决。

• 2、《关于修订公司章程的议案》，本议案需要以特别决议通过。

3、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》，本议案需要以特别决议通 过。

上述议案的披露情况请见公司2014 年9 月24 日登载于上海证券交易所网站 和《上海证券报》的相关公告。本次股东大会议案具体内容请见公司另行发布的 2014 年度第一次临时股东大会会议材料。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2014 年9 月26 日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股 东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

请符合上述条件的股东于2014 年9 月26 日用信函或传真方式登记，法人股 股东请持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法人单位授权委托书和出 席人身份证办理登记；自然人股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托 代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证 办理登记。

登记地点：上海市江场西路299 弄1 号楼1601

联系人：李丹青、刘文鑫

联系电话：021-62319566、021-62317066 传真：021-62319566、021-62317066 邮编：200436

五、其他事项

本次股东大会预计现场会期半天，与会人员费用自理。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会 2014 年9 月24 日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海宽频科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014 年10 月10 日 召开的贵公司2014 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易 的议案》
2	《关于修订公司章程的议案》
3	《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014 年10 月10 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 总提案数：3 个

一、投票流程

（一）投票代码

（一）投票代码
投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738608	宽频投票	3	A 股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号 1-3 号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
	本次股东大会的所有3 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议 案》	1.00
2	《关于修订公司章程的议案》	2.00
3	《关于修订公司股东大会议事规则的议案》	3.00

（三）表决意见

表决意见种类 对应的申报股数

同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014 年9 月26 日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票 代码600608）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填 写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738608	买入	99.00 元	1 股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1 号提案《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》投 同意票，应申报如下：

，应申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738608	买入	1.00 元	1 股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网

络投票的第1 号提案《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》投 反对票，应申报如下：

，应申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738608	买入	1.00 元	2 股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1 号提案《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》投 弃权票，应申报如下：

，应申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738608	买入	1.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票 结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案 组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视 为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数 计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。