Shanghai Broadband Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 8, 2013

证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临2013-030

上海宽频科技股份有限公司

关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2013年11月24日

• 股权登记日：2013年11月18日

• 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2013 年第三次临时股东大会。

• （二）股东大会的召集人：公司董事会。

• （三）会议召开的日期、时间：2013 年11 月24 日上午9:30。

• （四）会议的表决方式：现场投票方式。

• （五）会议地点：上海市老干部活动中心（东安路8 号）。

• （六）公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券、转融通业务的，相关人员应按照上交所发布的《关 于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》以及转融 通的有关规定执行。

二、会议审议事项

《关于挂牌转让公司所持江苏意源科技有限公司76.97%股权的议案》。

本公司董事会审议上述有关议案的情况，请参见本公司于2013 年11 月9 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》的相关决议 公告。本次股东大会议案请参见本公司另行发布的2013 年第三次临时股东大会

会议材料。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2013 年11 月18 日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股 东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

请符合上述条件的股东于11 月18 日用信函或传真方式登记，法人股股东请 持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法人单位授权委托书和出席人身 份证办理登记；自然人股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请 持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登 记。

登记地点：上海市长寿路1111 号29 楼

联系人：李丹青 联系电话：021-62319566 传真：021-62317066 邮编：200042

五、其他事项

本次股东大会预计会期半天，与会人员费用自理。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2013 年11 月9 日

附件:授权委托书

授权委托书

上海宽频科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013 年11 月24 日 召开的贵公司2013 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于挂牌转让公司所持江苏意源科技有限公司 76.97%股权的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。