Shanghai Broadband Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 29, 2013

证券代码: 600608 股票简称： 上海科技 编号: 临2013-020

上海宽频科技股份有限公司关于召开

2013 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• ·会议召开时间： 2013 年9 月16 日

• ·会议召开地点：上海市老干部活动中心（东安路8 号）

• ·股权登记日： 2013 年9 月9

• ·会议召开方式：现场方式召开

上海宽频科技股份有限公司第七届董事会第二十五次会议通知于2013 年8 月16 日以E-MAIL 方式发出，2013 年8 月28 日以通讯方式召开。本公司实有董 事为九名，参加表决的董事为九名。本次会议就昆明市交通投资有限责任公司关 于提议召开临时股东大会进行董事会、监事会换届的提案进行审议。

董事会根据《上海宽频科技股份有限公司章程》第四十八条；单独或者合 计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以 书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收 到请求后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见的规定， 现经审议全体董事一致同意召开公司2013 年度第二次临时股东大会，审议上述 股东全部提案（提案内容见下），并决定将于2013 年9 月16 日召开公司2013 年度第二次临时股东大会，会议将由公司董事会召集。现将关于召开公司2013 年度第二次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）、股东大会届次

• 本次会议为公司 2013 年度第二次临时股东大会

• （二）、股东大会的召集人

1

公司董事会

• （三）、会议召开的日期、时间

2013 年 9 月 16 日（星期一）上午 9：30

• （四）、会议的表决方式

本次临时股东大会所采用的表决方式是现场投票方式

• （五）、会议地点

• 上海市老干部活动中心（东安路8 号）

• （六）、公司股票涉及融资融券、转融通业务

• 公司股票涉及融资融券、转融通业务的，相关人员应按照上交所的 有关规定执行。

二、会议审议事项

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会于 2013 年 8 月任期届满。昆明市交通投资有限责任公司为公司的控股股东，持有公司股份 3948.6311 万股，占公司总股本 12.01%。为切实维护上市公司全体股东利益和履 行第一大股东对公司的治理责任和义务，现依法向公司董事会提请召开公司临时 股东大会，审议如下董事会、监事会换届提案。

提案一：关于选举雷升逵先生为公司董事

雷升逵：男， 1966 年6 月出生，大学本科学历，高级会计师，中共党员。 1999 年3 月至2008 年4 月先后任昆明云内动力股份有限公司资产管理办公室主 任、董事会秘书、财务总监、董事；2008 年4 月至2008 年12 月任昆明产业开 发投资有限责任公司董事、总经理；2008 年12 月至今任昆明市交通投资有限责 任公司董事长；2009 年6 月至今任昆明市交通投资有限责任公司党委书记、董 事长；现任上海宽频科技股份有限公司第七届董事会董事。

与本公司的控股股东存在关联关系。

未持有本公司股份。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

提案二：关于选举金炜先生为公司董事

金炜：男， 1963 年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。1986

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年6 月至1996 年12 月先后任云南交通机械厂车间副主任、车间主任、副厂长； 1998 年2 月至2002 年10 月任昆明市政公用局体改法规处处长；2002 年10 月至 2005 年11 月任昆明市政公用局计划财务处处长；2005 年11 月至2010 年1 月 任昆明市交通投资有限责任公司董事、副总经理；2010 年1 月至今任昆明市交 通投资有限责任公司董事、总经理；现任上海宽频科技股份有限公司第七届董事 会董事。

与本公司的控股股东存在关联关系。

未持有本公司股份。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

提案三：关于选举黎兴宏先生为公司董事

黎兴宏：男，1975 年出生，本科学历，在读 EMBA，注册会计师，注册资产 评估师、注册房地产估价师等。1999 年7 月至2002 年10 月，在东风云南汽车 有限公司担任产品开发设计工作兼实验室主任助理；2002 年10 月至 2003 年9 月，在云南天赢会计师事务所工作；2003 年10 月至2005 年2 月，在云南汇通 会计师事务所任项目经理；2005 年2 月至2008 年2 月在亚太中汇会计师事务所 工作，担任项目经理；2008 年3 月至 2009 年10 月在景洪云旅投旅游开发有限 公司任财务总监；2009 年 11 月起在昆明市交通投资有限公司工作，历任董事 会工作部经理、资本运营部经理、总经理助理；2011 年3 月起，历任昆明市基 础设施投资建设有限公司常务副总经理；现任上海宽频科技股份有限公司第七届 董事会董事兼财务负责人。

与本公司的控股股东存在关联关系。

未持有本公司股份。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

提案四：关于选举蔡嵘先生为公司董事

蔡嵘：男，1968 年生，研究生学历，高级会计师，中共党员。曾任昆明市 外经委主任科员、昆明市财政局主任科员、昆明市国资委主任科员、副处长、副 总经理、工会主席。现任昆明产业开发投资有限责任公司董事长、党委书记。

3

与本公司的控股股东不存在关联关系。 未持有本公司股份。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

提案五：关于选举许哨先生为公司董事

许哨：男，汉族，1960 年出生，本科学历，高级经济师。1977 年9 月参加 工作，1982 年9 月至1986 年9 月在云南新华印刷三厂工作；1986 年9 月至1993 年10 月任云南省科学研究所政策研究室主任；1990 年10 月至1993 年4 月英国 曼彻斯特大学访问学者；1993 年11 月至2005 年12 月历任昆明国际信托投资公 司项目经理、国际部经理、办公室主任；2005 年12 月至2010 年2 月历任昆明 产业开发投资有限责任公司办公室主任、董事、副总经理；2010 年1 月至今任 昆明市交通投资有限责任公司董事、副总经理；2011 年3 月至今任昆明市基础 设施投资建设有限公司董事。

与本公司的控股股东存在关联关系。

未持有本公司股份。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

提案六：关于选举蒋炜先生为公司董事

蒋炜：男，1975 年出生，硕士研究生学历。1998 年7 月-2001 年2 月任三 九企业集团财务部主管； 2001 年3 月-2007 年9 月任上海胶带股份有限公司财 务总监；2007 年9 月-2009 年1 月任上海元音信息科技有限公司总经理；2009 年1 月-2010 年8 月任昆明天和斗特实业（集团）公司财务总监；现任上海宽频 科技股份有限公司董事、总经理。

与本公司的控股股东不存在关联关系。

未持有本公司股份。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

提案七：关于选举李红斌先生为公司独立董事

李红斌：男，1967 年出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注

4

册税务师。1991 年7 月至 1998 年12 月任云南会计师事务所业务部主任；1999 年 1 月至 2003 年7 月任云南亚太会计师事务所董事、副总经理兼主任会计师；2003 年7 月至 2007 年9 月任亚太中汇会计师事务所董事、副总经理兼主任会计师； 2007 年9 月至2008 年4 月任昆明世博园股份有限公司总经理助理；2008 年4 月至今任云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事、副总经理、财务总监；现任上海 宽频科技股份有限公司独立董事。

与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。 未持有本公司股份。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

提案八：关于选举周立先生为公司独立董事

周立，男，1966 年11 月出生，会计学教授，东南大学工业自动化专业， 硕士研究生，清华大学企业管理专业（会计方向）博士研究生，中共党员。 历任东南大学热能工程研究所讲师、副教授；清华大学科技处副教授、副处 长；清华大学科技开发部主任；清华大学与企业合作委员会副主任；清华大 学国家技术转移中心主任；清华大学企业集团董事；清华科技园发展中心董 事；清华大学会计研究所研究员；河北清华发展研究院院长；清华大学副秘 书长；云南昆明市呈贡县县委常委、副县长；云南省昆明市市长助理；北方 国际合作股份有限公司四届董事会独立董事。现任清华大学经济管理学院会 计系教授；北京市海淀区政府顾问；深圳英威腾电气股份公司独立董事；北 京三元食品股份有限公司独立董事、中金黄金股份有限公司独立董事。

与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。 未持有本公司股份。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

提案九：关于选举苏建民先生为公司独立董事

苏建民，男，1950 年出生，大学学历，律师。1970 年7 月至1983 年3 月在昆明市光学仪器厂工作，任劳资科长、生产科长、工会主席、代理厂长； 1983 年4 月至1993 年3 月在云南省司法厅律师管理处任副处长、云南省律

5

师协会副秘书长，1993 年3 月至今任云南新洋务律师事务所主任。 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。 未持有本公司股份。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

提案十：关于选举成红彦女士为公司监事

成红彦，女，1976 年出生，硕士研究生学历，中共党员，注册会计师。 1998 年7 月至2000 年10 月在昆船第一机械制造有限公司担任助理工程师； 2002 年2 月至2006 年8 月在中和正信会计事务所有限公司云南分所担任审 计项目负责人；2006 年11 月至2011 年3 月在中审亚太会计事务所有限公司 云南分所担任高级项目经理；2011 年3 月至今在昆明市基础设施投资建设有 限公司担任财务总监； 2012 年10 月至今任昆明市基础设施投资建设有限公 司职工董事。

与本公司的控股股东存在关联关系。

未持有本公司股份。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

提案十一：关于选举刘文鑫先生为公司监事

刘文鑫，男，1984 年出生，大学本科学历，中共党员。2007 年7 月至2013 年3 月先后任职于昆明云内动力股份有限公司装配车间、资产管理办公室；2009 年10 月-2012 年3 月任职于昆明云内动力股份有限公司运营管理部，任证券事 务主管；2012 年3 月至2013 年3 月先后任职于昆明云内动力股份有限公司运营 管理部公司办公室、发展计划部，从事证券及资本运作事务。2013 年3 月至今 在昆明市交通投资有限责任公司董事会工作部工作。

与本公司的控股股东存在关联关系。

未持有本公司股份。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

提案十二：关于选举李晨晟先生为公司监事

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李晨晟，男，1983 年出生，硕士研究生学历。2006 年7 月至2012 年2 月先 后任职于浙江正兴滤波器厂、昆明市交通投资有限责任公司资本运营部、董事会 工作部、昆明东城发展股权投资基金管理有限公司。2012 年2 月-2013 年4 月借 调昆明市国资委资本运营处，2013 年5 月至今任昆明市基础设施投资建设有限 公司总经办副主任。

与本公司的控股股东存在关联关系。

未持有本公司股份。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、会议出席对象

[1] 截止 2013 年 9 月 9 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参 加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席。

[2] 公司全体董事、监事及高级管理人员。

• [3] 公司聘请的律师。

四、参加现场会议登记办法

请符合上述条件的股东于 9 月 9 日用信函或传真方式登记，并附上个人股东 帐户卡、个人身份证或单位介绍信复印件，以及通讯地址。委托代理他人出席会 议的，代理人应附上本人身份证、授权委托书和持股凭证。

公司办公地点：上海长寿路 1111 号二十九楼

联系人：胡兴堂 、李丹青

联系电话：（021）62319566 32538188

传真：（021）62317066

邮编：200042

根据中国证监会关于《上市公司股东大会规则》和上海上市公司资产重组领 导小组办公室、中国证监会上海证监局《关于重申维护上市公司股东大会会议秩 序工作的通知》的规定，公司决定对出席股东大会的股东及其代理人不给予额外 的经济利益，不发礼品和交通费。

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个

• 人）出席上海宽频科技股份有限公司 2013 年度第二次 临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐户号：

委托人身份证号： 委托人持股数：

委托人： 委托日期：

附件：昆明市交通投资有限责任公司关于召开临时股东大会的提案； 公司独立董事提名人昆明市交通投资有限责任公司的声明；

公司独立董事候选人李红斌先生的声明；

公司独立董事候选人周立先生的声明；

公司独立董事候选人苏建民先生的声明。

特此公告

上海宽频科技股份有限公司董事会 2013 年 8 月 30 日

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