Shanghai Broadband Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jan 16, 2013

证券代码: 600608 股票简称：ST 沪科 编号: 临2013-002

上海宽频科技股份有限公司关于召开

公司 2013 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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上海宽频科技股份有限公司第七届董事会于2012 年12 月21 日以通讯方式 召开年度的第四次临时会议（临2012-063）。会议应出席董事9 名，实际出席董 事9 名。会议主要审议公司股东昆明市交通投资有限责任公司累计融资9002 万 元给本公司以归还农行贷款的关联交易的议案，三位关联董事予以回避表决，其 余六位董事一致予以同意。会议还决定召开临时股东大会予以审议，现根据该次 会议的精神发出关于召开公司2013 年度第一次临时股东大会的通知：

• 一、 会议名称：公司2013 年度第一次临时股东大会

• 二、 会议日期：2013 年2 月2 日上午10：00

• 三、 会议地址：上海东安路8 号上海市老干部活动中心会议室

• 四、 会议议程：

• 1、 审议昆明市交通投资有限责任公司融资给本公司9002 万元的关联交 易的议案（请详见公司临2012-062 公告）

• 五、出席会议对象

[1] 截止 2013 年 1 月 25 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参 加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席。

• [2] 公司全体董事、监事及高级管理人员。

• 六、参加现场会议登记办法：

请符合上述条件的股东于 1 月 25 日用信函或传真方式登记，并附上个人股 东帐户卡、个人身份证或单位介绍信复印件，以及通讯地址。委托代理他人出席

会议的，代理人应附上本人身份证、授权委托书和持股凭证。

公司办公地点：上海万航渡路 889 号二十九楼

联系人：胡兴堂 李丹青

联系电话：（021）62319566 32538188*8807

传真：（021）62317066 邮编：200042

根据中国证监会关于《上市公司股东大会规则》和上海上市公司资产重组领 导小组办公室、中国证监会上海证监局《关于重申维护上市公司股东大会会议秩 序工作的通知》的规定，公司决定对出席股东大会的股东及其代理人不给予额外 的经济利益，不发礼品和交通费。

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海宽频科技 股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人证券帐户号：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托人：

委托日期：

特此公告

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上海宽频科技股份有限公司 2013 年 1 月 17 日