Shanghai Broadband Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Apr 9, 2011

证券代码: 600608 股票简称：*ST 沪科 编号: 临2011-016

上海宽频科技股份有限公司第七届 董事会第六次会议决议及关于召开 2011 年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任

上海宽频科技股份有限公司第七届董事会第六次会议于2011 年4 月8 日下 午在公司二十九楼会议室召开，会议应出席董事六名，实际出席董事六名，公司 部分监事、高管列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程 的规定。会议由公司董事长史佩欣先生主持，本次会议审议了关于向控股股东转 让银洞山铁矿探矿权权益关联交易事宜，关联董事史佩欣先生、陆麟育先生回避 表决，其余四名非关联董事一致通过了上述关联交易的决议（详见临2011-015 公告），会议决定召开公司2011 年度第三次临时股东大会审议上述关联交易。 现将有关召开临时股东大会的事宜通知如下：

（一）、会议时间：2011 年 4 月 25 日（星期一）上午 9：00

（二）、会议地点：松江佘山森林宾馆1 号楼2 楼会议室（松江区外青松公 路9259 号）

（三）、会议议程：

审议公司向控股股东转让银洞山铁矿探矿权权益的议案 （四）、出席会议对象

[1] 截止 2011 年 4 月 18 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参 加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席。

[2] 公司全体董事、监事及高级管理人员。

（五）、参加现场会议登记办法：

请符合上述条件的股东于 4 月 18 日用信函或传真方式登记，并附上个人股 东帐户卡、个人身份证或单位介绍信复印件，以及通讯地址。委托代理他人出席 会议的，代理人应附上本人身份证、授权委托书和持股凭证。

公司办公地点：上海万航渡路 889 号二十九楼

联系人：胡兴堂 李丹青

联系电话：（021）62319566 32538188*8807

传真：（021）62317066 邮编：200042

根据中国证监会关于《上市公司股东大会规则》和上海上市公司资产重组领 导小组办公室、中国证监会上海证监局《关于重申维护上市公司股东大会会议秩 序工作的通知》的规定，公司决定对出席股东大会的股东及其代理人不给予额外 的经济利益，不发礼品和交通费。

授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个 人）出席上海宽频科技股份有限公司 2011 年度第三次 临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人证券帐户号： 委托人身份证号： 委托人持股数： 委托人： 委托日期：

上海宽频科技股份有限公司

2011 年4 月8 日