Shanghai Broadband Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Apr 29, 2007

证券代码：600608 股票简称：S沪科技 临2007-044

上海宽频科技股份有限公司 关于召开2007年度第四次临时股东大会 暨股权分置改革相关股东会议的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司定于2007 年5 月28 日下 午13:00 召开2007 年第四次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议（以下 简称“临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议”）。本次会议采取现场投票、 委托董事会征集投票（以下简称“征集投票”）与网络投票相结合的方式。现将 有关事项通知如下：

一、临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议召开的基本情况 1、会议召开时间

现场会议时间：2007 年 5 月 28 日下午 1：00

网络投票时间：2007 年5 月 24 日- 5 月28 日上海证券交易所股票交易日 的9:30-11:30、13:00-15:00。

2、股权登记日：2007 年 5 月17 日

3、现场会议召开地点: 另行公告

4、召集人：公司董事会

5、会议召开方式：

本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议采取现场投票、征集投票与 网络投票相结合的方式。本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议将通过 上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可 以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

6、 参加临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的方式：流通股股东只 能选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的一种表决方式。 7、提示公告

本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议召开前，公司将发布两次临 时股东大会暨股权分置改革相关股东会议提示公告，两次提示公告的时间分别为 2007 年5 月15 日和2007 年 5 月21 日。

8、会议出席对象

（1）本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的股权登记日为2007 年 5 月17 日，凡在2007 年5 月 17 日（星期四 ）下午交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的 方式出席本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议及参加表决；

（2）不能亲自出席临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议现场会议的 股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内 参加网络投票。

（3）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。 9、公司股票停、复牌事宜

（1）本公司股票自4 月30 日起停牌，最晚于5 月 12 日复牌，此段时期为 股东沟通时期；

（2）本公司董事会将在 5 月 11 日（含本日）之前公告非流通股股东与流 通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一 交易日复牌。

（3）如果本公司董事会未能在 5 月11 日（含本日）之前公告协商确定的 改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨股权分置改革相关股 东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。

（4）本公司董事会将申请自本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会 议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

二、本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议事项

本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议的事项为：

《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》

鉴于本次股权分置改革方案中包含关联交易以及本次资本公积金转增股本 是股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，《关于以资本公积金向流通股 股东转增股本并进行股权分置改革的议案》需同时满足以下条件方可实施：（1）

经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过；（2）经参加表决的股 东所持表决权三分之二以上、参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上 通过。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、流通股股东具有的权利。流通股股东依法享有出席临时股东大会暨股权 分置改革相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表 决的权利。

2、流通股股东主张权利的期限、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本 次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股 东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统对本次临时股东会 议暨股权分置改革相关股东会议审议事项进行投票表决。

公司董事会一致同意对临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议的 《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》向公司 全体流通股股东征集在临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议上的投票表 决权，并代表委托之股东，在临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议上行使 投票表决权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《上海证券报》上的 《上海宽频科技股份有限公司董事会投票委托征集函》。

公司股东只能选择现场投票、征集投票、网络投票中的一种表决方式，如果 重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序选择其一作为有效 表决票进行统计。

（1）如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

• （2）如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

（3）如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。 敬请各位股东审慎投票。

• 3、流通股股东参加投票表决的重要性

• （1）有利于保护自身利益不受到侵害；

• （2）充分表达意愿,行使股东权利；

（3）如本次议案获得临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决通 过, 则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反 对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，就均须按 本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决通过的决议执行

四、非流通股股东和流通股股东沟通协商的安排

1、自临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通知发布之日起十日内， 公司董事会协助提出股权分置改革动议的非流通股股东，通过走访机构投资者、 发放征求意见函等多种方式，与A 股市场流通股股东进行充分沟通和协商，同时 公布热线电话、传真及电子信箱，广泛征求流通股股东的意见。

2、非流通股股东与流通股股东按照前条要求完成沟通协商程序后，不对改 革方案进行调整的，董事会将做出公告并申请公司股票复牌；对改革方案进行调 整的，则在改革说明书、独立董事意见函、保荐意见书、法律意见书等文件做出 相应调整或者补充说明并公告后，申请公司股票复牌。

3、查询和沟通渠道

热线电话：021-68865313

联 系 人： 胡兴堂、姚依沅 传 真： 021-68866341 电子信箱： invest@sbt.sh.cn 公司网站： http://www.i600608.com

证券交易所网站： http://www.sse.com.cn

五、参加现场会议登记方法

1、登记手续

（1）拟出席现场会议的法人股东应持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖 公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续； （2）拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委 托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续。 异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、 股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上

请注明“股东会议”字样。

• 2、登记时间：2007 年5 月 18 日至 5 月18 日的8:30-11:00、13:30-16:00。

3、登记及授权委托书送达地点：

地 址：上海市浦东新区陆家嘴环路958 号(华能大厦)四楼

联 系 人：胡兴堂、姚依沅

联系电话：021-68865313

传 真：021-68866341 邮政编码：200120

六、参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过上海证券交易所交易 系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票 的投票程序如下：

1、本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过交易系统进行网络 投票的时间为2007 年5 月24 日至2007 年5 月28 日期间交易日上午9：30—11： 30、下午13：00—15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码

2、投票代码
沪市挂牌投票代码 738608	沪市挂牌投票简称	买卖方向	买入价格
	上科投票	买	对应的申报价格

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）输入买入指令；

（2）输入证券代码 738608；

• （3）输入对应的申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况

如下：

如下：
议案序号	证券简称	议案内容	对应的申报价格
1	上科投票	议案一	1.00 元

（4）输入委托股数。在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（5）确认委托投票完成。

七、董事会征集投票权程序

为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿， 公司董事会一致同意向公司全体流通股股东征集对本次临时股东大会暨股权分 置改革相关股东会议审议事项的投票权。

公司董事会做出决议同意作为征集人向公司流通股股东征集对本次临时股 东大会暨股权分置改革相关股东会议审议事项的投票权。

1．征集对象：相关投票权征集的对象为上海科技截止2007 年5 月17 日下 午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股 股东。

2．征集时间：2007 年5 月18 日上午9：00 至2007 年5 月25 日下午14： 00。

• 3．征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会 指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。

4、征集程序：请详见公司于2007 年4 月30 日刊登在《上海证券报》和公 司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn 上的《上海宽频科技股份有限公司 董事会投票委托征集函》。

八、其他事项

1、注意事项：本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议现场会议会 期预计半天，出席本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议现场会议的股 东食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次临时股东

大会暨股权分置改革相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2007 年 4 月30 日