Shanghai Broadband Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Mar 12, 2007

证券代码：600608 股票简称：S沪科技 临2007-022

上海宽频科技股份有限公司 关于召开2007年度第二次临时股东大会 暨股权分置改革相关股东会议的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

上海宽频科技股份有限公司于2007 年2 月26 日在《上海证券报》及上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《上海宽频科技股份有限公司关于召开 2007 年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》，根据《上 市公司股权分置改革管理办法》及《股权分置改革业务操作指引》等相关法律法 规的要求，现发布本次相关股东会议的第一次提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2007 年 3 月 26 日下午 1：00

网络投票时间：2007 年3 月 22 日- 3 月26 日上海证券交易所股票交易日 的9:30-11:30、13:00-15:00。

• 2、股权登记日：2007 年 3 月15 日

3、现场会议召开地点: 东安路8 号上海市老干部活动中心

4、召集人：公司董事会

• 5、会议召开方式：

本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议采取现场投票、征集投票与 网络投票相结合的方式。本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议将通过 上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可 以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

6、 参加临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的方式：流通股股东只 能选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的一种表决方式。

7、提示公告

本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议召开前，公司将发布两次临 时股东大会暨股权分置改革相关股东会议提示公告，两次提示公告的时间分别为 2007 年3 月 13 日和2007 年 3 月19 日。

8、会议出席对象

（1）本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的股权登记日为2007 年 3 月 15 日，凡在2007 年3 月 15 日（星期四 ）下午交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的 方式出席本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议及参加表决；

（2）不能亲自出席临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议现场会议的 股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内 参加网络投票。

（3）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

二、会议审议事项

本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议的事项为《关于以资本 公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》。

鉴于本次股权分置改革方案中包含关联交易以及本次资本公积金转增股本 是股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，《关于以资本公积金向流通股 股东转增股本并进行股权分置改革的议案》需同时满足以下条件方可实施：

（1）经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过；

（2）经参加表决的股东所持表决权三分之二以上、参加表决的流通股股东 所持表决权的三分之二以上通过。

三、流通股股东具有的权利及主张权利的时间、条件、方式

1、流通股股东具有的权利。流通股股东依法享有出席临时股东大会暨股权分 置改革相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决 的权利。

2、流通股股东主张权利的期限、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本 次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股 东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统对本次临时股东会

议暨股权分置改革相关股东会议审议事项进行投票表决。

公司董事会一致同意对临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议的 《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》向公司 全体流通股股东征集在临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议上的投票表 决权，并代表委托之股东，在临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议上行使 投票表决权。有关征集投票权具体程序见公司于2007 年2 月26 日刊登在《上海 证券报》上的《上海宽频科技股份有限公司董事会投票委托征集函》。

公司股东只能选择现场投票、征集投票、网络投票中的一种表决方式，如果 重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序选择其一作为有效 表决票进行统计。

• （1）如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

• （2）如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

• （3）如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

• （4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。 敬请各位股东审慎投票。

3、流通股股东参加投票表决的重要性

（1）有利于保护自身利益不受到侵害；

（2）充分表达意愿,行使股东权利；

（3）如本次议案获得临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决通 过, 则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反 对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，就均须按 本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决通过的决议执行

四、非流通股股东和流通股股东沟通协商的安排

1、自临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通知发布之日起十日内， 公司董事会协助提出股权分置改革动议的非流通股股东，通过走访机构投资者、 发放征求意见函等多种方式，与A 股市场流通股股东进行充分沟通和协商，同时 公布热线电话、传真及电子信箱，广泛征求流通股股东的意见。

2、非流通股股东与流通股股东按照前条要求完成沟通协商程序后，不对改 革方案进行调整的，董事会将做出公告并申请公司股票复牌；对改革方案进行调

整的，则在改革说明书、独立董事意见函、保荐意见书、法律意见书等文件做出 相应调整或者补充说明并公告后，申请公司股票复牌。

3、查询和沟通渠道

热线电话：021-68865313

联 系 人： 胡兴堂、卓斌 传 真： 021-68866341 电子信箱： invest@sbt.sh.cn 公司网站： http://www.i600608.com

证券交易所网站： http://www.sse.com.cn

五、参加现场会议的登记办法

1、登记手续

（1）拟出席现场会议的法人股东应持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖 公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续； （2）拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委 托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续。 股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股 东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请 注明“股东会议”字样。

2、登记时间：2007 年 3 月 16 日的8:30-11:00、13:30-16:00。

3、登记及授权委托书送达地点：

地 址：上海市浦东新区陆家嘴环路958 号(华能大厦)四楼

联 系 人：胡兴堂、卓斌 联系电话：021-68865313 传 真：021-68866341 邮政编码：200120

六、参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过上海证券交易所交易 系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票 的投票程序如下：

1、本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过交易系统进行网络 投票的时间为2007 年3 月22 日至2007 年3 月26 日期间交易日上午9：30—11： 30、下午13：00—15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码

2、投票代码
沪市挂牌投票代码 738608	沪市挂牌投票简称	买卖方向	买入价格
	上科投票	买	对应的申报价格

3、股东投票的具体程序为：

• （1）输入买入指令；

（2）输入证券代码 738608；

• （3）输入对应的申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况

• 如下：

如下：
议案序号	证券简称	议案内容	对应的申报价格
1	上科投票	议案一	1.00 元

（4）输入委托股数。在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（5）确认委托投票完成。

七、董事会征集投票权的实现形式

为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿， 公司董事会一致同意向公司全体流通股股东征集对本次临时股东大会暨股权分 置改革相关股东会议审议事项的投票权。

公司董事会做出决议同意作为征集人向公司流通股股东征集对本次临时股 东大会暨股权分置改革相关股东会议审议事项的投票权。

1．征集对象：相关投票权征集的对象为上海科技截止2007 年3 月15 日下 午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股

股东。

2．征集时间：2007 年 3 月16 日上午9：00 至2007 年3 月23 日下午14：

• 3．征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会 指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。

4、征集程序：请详见公司于2007 年2 月26 日刊登在《上海证券报》和公 司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn 上的《上海宽频科技股份有限公司 董事会投票委托征集函》。

八、其他事项

1、注意事项：本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议现场会议会 期预计半天，出席本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议现场会议的股 东食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次临时股东 大会暨股权分置改革相关股东会议的进程按当日通知进行。 特此公告。

上海宽频科技股份有限公司 2007 年 3 月 12 日

附件：授权委托书（复印有效）

授权委托书

授权委托人声明：本人（或公司）是在对董事会征集投票权的相关情况充分 知情的条件下委托征集人行使投票权。在本次股东会议召开前，本人（或公司） 有权随时按《 征集投票权报告书》 确定的规则和程序撤回本授权委托书项下对 征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人（或公司）作为授权委托人，兹授权委托上海宽频科技股份有限公司董 事会代表本人或（公司）出席上海宽频科技股份有限公司2006 年第一次临时股 东大会暨股权分置改革相关股东会议，并按本授权委托书的指示对会议审议事项 行使投票权。

本人（或公司）对本次征集投票权审议事项的投票意见：

授权委托人姓名 或名称	授权委托人姓名 或名称		授权委托人居民 身份证号码或法 人营业执照注册 号
授权委托人股东 帐号			授权委托人持股 数量
授权委托人地址			授权委托人联系 电话
审议事项		《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分 置改革的议案》
委托 指示和		以“√”表示，三者中只能选其一，多选或未作选择均视为 无效。
		赞成	反对	弃权
	议案一
授权委托的有效 期限		自本授权委托书签署日至2006 年第一次临时股东大会暨股 权分置改革相关股东会议结束
授权委托书签字或盖章（注：个人股东 由委托人本人签字，法人股东如盖单位 公章并同时由法定代表人本人签字）
委托日期			年 月 日