Shanghai Broadband Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Feb 25, 2007

证券代码：600608 股票简称：S 沪科技 临：2007-015

上海宽频科技股份有限公司 关于开展股权分置改革的公告

上海宽频科技股份有限公司第五届董事会临时会议于2007 年2 月15 日在公 司会议室召开，会议应出席董事六人，实际出席的董事为五人（其中董事郑茳先 生委托叶麒敏先生出席），公司监事和高管列席了会议。会议由公司副董事长叶麒 敏先生主持，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

为解决大股东及其关联企业的资金占用问题，保护公司其它股东尤其是流通 股股东的利益，促进公司的长远健康发展。经多方努力，本公司、本公司控股股 东斯威特集团与华夏建通科技开发集团有限公司三方签署了《协议书》，由华夏建 通科技开发集团有限公司以非现金资产代斯威特集团关联企业向上海科技偿还所 占用的资金。公司董事会将加大力度，与有关各方协商按有关法律、法规的要求， 以尽快落实清欠方案。同时将严格按照信息披露的要求及时予以公告。有关清欠 方案尚需报监管部门批准，并经公司股东大会审议通过。现就本次会议审议股权 分置改革方案的情况公告如下：

一、审议通过《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改 革的议案》。

根据中国证监会、国资委、财政部、中国人民银行和商务部联合发布的《 关 于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证券监督管理委员会证监发［2005］ 86号《 上市公司股权分置改革管理办法》等文件的精神，董事会同意，公司以现 有的流通股股本169,638,021股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全 体流通股股东每10股定向转增1股。由于资本公积金向流通股股东定向转增股本是 本次股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，故同意将资本公积金向流通 股股东定向转增股本与公司拟进行的股权分置改革方案合并为一项议案予以表决, 提交2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议予以审议。

二、审议通过了《关于董事会征集2007年第二次临时股东大会暨股权分置改 革相关股东会议投票委托的议案》。

三、定于2007年3月26日下午1：00召开上海宽频科技股份有限公司2007年第 二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议。

四、非流通股股东南京斯威特集团有限公司承诺：如果以资抵债方案未实施 完毕，则即使上海科技公司的股权分置方案已实施，本公司“锁一爬二”承诺的 计算时间自动延迟，直至以资抵债工作实施完毕。

以上内容详见《上海宽频科技股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东 大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》、《上海宽频科技股份有限公司股权分 置改革说明书》。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2007年2月15日