Shanghai Broadband Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Sep 12, 2005

证券代码： 600608 证券简称：上海科技 编号： 临 2005-021

上海宽频科技股份有限公司 2005 关于召开 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

• 2005 10 17

• ·会议召开时间： 年 月 日

• 8

• ·会议召开地点：上海东安路 号

• ·会议方式：现场方式召开

2005 8 26 根据本公司第五届董事会第二十二次董事会（ 年 月 日） 2005 10 17 2005 决议的精神，公司决定将于 年 月 日召开公司 年度第 二次临时股东大会，会议将由公司董事长曹水和先生主持。现将有关 事项通知如下：

• 2005 10 17 1 30

• （一）、会议时间： 年 月 日（星期四）下午 ：

8 （二）、会议地点：上海东安路 号（上海青松城老干部活动中心） （三）、会议议程：

审议公司部分独立董事的调整

上海宽频科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议 应出席董事六位，独立董事王守觉先生因公事外出，予以请假，实际 出席会议的董事为五位。与会董事一致同意王守觉先生因年龄原因（已

八十高龄）辞去本公司独立董事职务的请求，并对他在任职期间给予 公司的支持和帮助表示衷心的感谢。会议还根据南京斯威特集团有限 公司关于独立董事提名人声明及独立董事候选人的声明资料，一致同 意推举倪敬东先生为本公司独立董事的候选人。

2005 8 30 以上内容请详见 年 月 日《上海证券报》刊登的临 WWW.SSE.COM.CN 时公告及上海证券交易所 网站。 （四）、出席会议对象

[1] 截止 2005 年 9 月 30 日（星期五）下午交易结束后，在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均 可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理 出席。

[2] 公司全体董事、监事及高级管理人员。

（五）、参加会议办法：

10 10 请符合上述条件的股东于 月 日用信函或传真方式登记，（截 10 10 止日期 月 日，以邮戳为准）并附上个人股东帐户卡、个人身份 证或单位介绍信复印件，以及通讯地址。

139 公司办公地点：上海银城东路 号四楼

021 68866816*504 68865313 联系电话：（ ）

联系人：胡兴堂 卓斌

021 68866341 传真：（ ）

200120 邮编：

根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》和上海上市

公司资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证监局《关于维护本 市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，公司决定对出席股东 大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益，不发礼品和交通费。

授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我 单位（个人）出席上海宽频科技股份有限公司 2005 年度第二次临时股东大会，并代为行使表 决权。 委托人证券帐户号： 委托人身份证号： 委托人持股数： 委托人： 2005 年 月 日

上海宽频科技股份有限公司

2005 9 12 年 月 日