Shanghai Broadband Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2012

Aug 11, 2012

证券代码: 600608 股票简称：ST 沪科 编号: 临2012-031

上海宽频科技股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2012 年 7 月 4 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公司重大 资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的预案》。本公司在 2012 年 7 月 6 日的 《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了上述预案的摘要及全文，详细介 绍了公司本次重大资产重组的内容，以及相应的重要事项和重大风险的提示。

目前，本公司及相关各方正在积极推进本次重组工作。公司已完成大部分出 售股权的财务审计和资产评估工作，有关购入资产的审计及评估工作仍在抓紧进 行中，相应的盈利预测也在进行之中；同时公司仍在与主要债权人中国农业银行 上海分行五角场支行等进行深入沟通，争取达成债务重组意向，或取得对方同意 公司债务或担保转移的同意函。待上述工作完成后，本公司将再次召开董事会审 议本次重大资产重组的相关事项，披露重大资产重组报告书，发出召开股东大会 的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组的相关事项。

公司特别提示：本次重大资产重组尚需满足多项条件方可完成，包括但不 限于本公司股东大会批准本次重组，国有资产监督管理部门对本次重组涉及的拟 购资产的评估结果予以备案及批准本次重组方案，中国证监会核准本次重组方案 等。因此，本次重组能否最终成功实施存在不确定性。但目前相关工作仍在顺利 进行之中。

特此公告

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