Shanghai Broadband Technology Co.,Ltd - Board/Management Information 2004

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**上海科技：第五届董事会临时会议决议公告

**2004-03-09 05:34

上海宽频科技股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

上海宽频科技股份有限公司第五届董事会于2004 年3 月8 日以通讯方式召

开临时董事会议。会议就本公司为上海博大电子有限公司向银行申请借款或综合

授信总金额不超过人民币一亿元提供担保的事宜进行了讨论。并达成如下决议：

上海博大电子有限公司成立于2001 年3 月，现注册资本为5000 万元。本公

司控股为80.4％。主营业务为：电子产品、半导体元器件、液晶屏、液晶模块，

网络通讯产品及通讯设备。2003 年公司实现销售收入近4.5 亿元。实现利润37

0 万元（未经审计）。现该公司的总资产为1.52 亿元，资产负债率小于60％。

董事会认为；由于“上海博大电子有限公司”为本公司的控股子公司,该公

司资产质量优良,经营状况良好,且有很好的资信状况,能按时偿还债务能力；其

次,“上海博大电子有限公司”为该项担保提供反担保，这将有力地保障公司控

制对外担保风险。现经过审议同意为上海博大电子有限公司向各银行申请借款或

综合授信总金额不超过一亿元人民币提供担保。公司上述行为符合《关于规范上

市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，董事会责

成公司财务部具体组织实施和加强全程监管。

至此，包括上述担保，公司累计对外担保金额为人民币1.2 亿元。

上海宽频科技股份有限公司

2004 年3 月8 日

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