Shanghai Bright Power Semiconductor Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Oct 12, 2021

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会 关于本次交易不构成重组上市的说明

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发 行股份及支付现金的方式购买李鹏、钟书鹏、邓廷、张威龙、朱袁正、南京道米 企业管理合伙企业（有限合伙）、南京翰然企业管理合伙企业（有限合伙）、南 京凌迅企业管理合伙企业（有限合伙）、南京六翼投资管理中心（有限合伙）、 中山火炬开发区点亮天使投资合伙企业（有限合伙）、武汉点亮创业投资基金合 伙企业（有限合伙）、无锡志芯集成电路投资中心（有限合伙）、深圳市达晨创 通股权投资企业（有限合伙）、深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙） 等 14 位股东持有的南京凌鸥创芯电子有限公司（以下简称“凌鸥创芯”）95.75% 的股权，同时拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次 交易”）。

经自查，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重 组管理办法》”）第十三条规定的重组上市，具体情况如下：

本次交易前三十六个月内，上市公司实际控制权未发生变更。

本次交易前，上市公司控股股东为胡黎强，实际控制人为胡黎强、刘洁茜， 本次交易完成后，上市公司控股股东仍为胡黎强，实际控制人仍为胡黎强、刘洁 茜。本次交易不存在导致公司实际控制权变动的情况，根据《重组管理办法》第 十三条的规定，本次交易不构成重组上市。

特此说明。

（以下无正文）

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会 年 月 日