Shanghai Bright Power Semiconductor Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 25, 2021

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2021-036

上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次交易的基本情况

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股 份及支付现金方式购买参股公司南京凌鸥创芯电子有限公司（以下简称“南京凌 鸥”）的部分股权，同时公司拟向不超过35 名特定投资者非公开发行股份募集 配套资金（以下简称“本次交易”）。

鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免 造成公司股价异常波动，根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股 票（股票简称：晶丰明源，证券代码：688368）自2021 年6 月21 日开市起停牌， 预计停牌时间不超过10 个交易日。

2021 年6 月18 日，公司与南京凌鸥主要股东李鹏、钟书鹏、南京道米企业 管理合伙企业（有限合伙）签署了《收购意向协议》。具体内容详见公司刊登在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的停牌公告》（公告编号： 2021-035）。

二、本次交易的进展情况

截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作， 具体方案仍在审慎论证中。目前，公司正在根据《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第26 号——上市公司重大资产重组》《上海证券交易所上市公 司自律监管规则适用指引第1 号——重大资产重组》等规定编制重组预案，预计

将于停牌期限届满前披露经公司董事会审议通过的重组预案，并申请公司股票复 牌。

三、风险提示

目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交 易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需公司董事会、股东大会 审议，并需经有权监管机构批准，能否通过审批尚存在不确定性。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上 述指定信息披露媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资 风险。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会 2021 年6 月26 日