SHANGHAI BRIGHT MEAT GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

May 31, 2019

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2019-029

上海梅林正广和股份有限公司

关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2019年6月17日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年6 月17 日 14 点 00 分

召开地点：上海邮电大厦六楼 605 多功能会议厅（上海市静安区恒丰路 601 号）六楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019 年6 月17 日

至2019 年6 月17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于提请股东大会授权第八届董事会设立各专 门委员会的议案	√
2	关于通过光明食品集团财务有限公司为江苏省 苏食肉品有限公司提供委托贷款暨关联交易的 议案	√
累积投票议案
3.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
3.01	选举吴通红先生为公司第八届董事会董事，任 期三年	√
3.02	选举王国祥先生为公司第八届董事会董事，任 期三年	√

3.03	选举沈步田先生为公司第八届董事会董事，任 期三年	√
3.04	选举汪丽丽女士为公司第八届董事会董事，任 期三年	√
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（4）人
4.01	选举刘长奎先生为公司第八届董事会独立董 事，任期三年	√
4.02	选举严曙先生为公司第八届董事会独立董事， 任期三年	√
4.03	选举田仁灿先生为公司第八届董事会独立董 事，任期三年	√
4.04	选举洪亮先生为公司第八届董事会独立董事， 任期三年	√
5.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
5.01	选举金建山先生为公司第八届监事会监事，任 期三年	√
5.02	选举俞秋静女士为公司第八届监事会监事，任 期三年	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

该议案详见本公司于 2019 年 6 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上 海证券交易所网站披露的《上海梅林第七届董事会第六十三次会议决议公告》 （公告编号： 2019-026 ）；《上海梅林第七届监事会第二十七次会议决议公告》 （公告编号： 2019-027 ）

• 2 、 对中小投资者单独计票的议案：2、3.00、4.00、5.00

• 3 、 涉及关联股东回避表决的议案： 2

• 应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司、上海益民食品一

• 厂（集团）有限公司

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行 投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首 次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作 请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600073	上海梅林	2019/6/10

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：会议集中登记时间为2019 年6 月12 日9:00 点—16：00 点。 （二）登记地点：上海市东诸安浜路165 弄29 号4 楼（纺发大楼），靠近江苏路 （地铁2 号线江苏路站4 号口出，临近公交车有01 路、62 路、562 路、923 路、 44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）。

“现场登记场所”地址问询联系电话：021-5238 3317。

（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手 续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托 人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托 书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但 须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记” 字样。

六、 其他事项

1、公司地址：上海市恒丰路601 号上海邮电大厦 邮编：200070 联系人： 王巍 联系电话： 0086－021－22257017 传真：0086－021－22257015

2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品。

特此公告。

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附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海梅林正广和股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019 年6 月17 日 召开的贵公司2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于提请股东大会授权第八届董 事会设立各专门委员会的议案
2	关于通过光明食品集团财务有限 公司为江苏省苏食肉品有限公司 提供委托贷款暨关联交易的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
3.01	选举吴通红先生为公司第八届董事会董事，任期 三年
3.02	选举王国祥先生为公司第八届董事会董事，任期 三年

3.03	选举沈步田先生为公司第八届董事会董事，任期 三年
3.04	选举汪丽丽女士为公司第八届董事会董事，任期 三年
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（4） 人
4.01	选举刘长奎先生为公司第八届董事会独立董事， 任期三年
4.02	选举严曙先生为公司第八届董事会独立董事，任 期三年
4.03	选举田仁灿先生为公司第八届董事会独立董事， 任期三年
4.04	选举洪亮先生为公司第八届董事会独立董事，任 期三年
5.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
5.01	选举金建山先生为公司第八届监事会监事，任期 三年
5.02	选举俞秋静女士为公司第八届监事会监事，任期 三年

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
„„	„„
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式„
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
„„	„„	„	„	„
4.06	例：宋××	0	100	50