SHANGHAI BRIGHT MEAT GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Feb 14, 2017

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：临2017-009

上海梅林正广和股份有限公司

关于2017 年第一次临时股东大会授权委托书的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

`上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年2月14 发布了《上海梅林关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》公告编号： 2017-008号。现对附件1《授权委托书》补充如下，其他内容没有变化：

附件1：授权委托书

授权委托书

上海梅林正广和股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年3 月1 日召开的 贵公司2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票提案名称	同意	反对	弃权
1	审议关于解决同业竞争承诺事项 之补充承诺的提案；
2	审议关于梅林香港为梅林捷克在 中国银行匈牙利分行借款追加担 保的提案；
3	审议关于为子公司梅林香港提供

担保的提案；

序号	累积投票提案名称
4.00	关于选举董事的提案	投票数
4.01	选举王国祥先生为第七届董事会董 事的提案，任期同第七届董事会期 限；
5.00	关于选举独立董事的提案	投票数
5.01	关于选刘长奎先生为第七届董事会 独立董事的提案，任期同第七届董 事会期限。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。

上述授权委托书的补充对公司2017 年第一次临时股东大会通知内容没有影 响，敬请广大投资者谅解！

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会 2017 年2 月15 日