SHANGHAI BRIGHT MEAT GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jul 14, 2015

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2015-045

上海梅林正广和股份有限公司

关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年7月30日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次：2015 年第三次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年7 月30 日 14 点 00 分 召开地点：上海广场长城假日酒店长城楼二楼文华厅（上海恒丰路585 号）

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015 年7 月30 日 至2015 年7 月30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议提案及投票股东类型

序号	提案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票提案
1	关于公司符合配股条件的提案	√
2.00	关于公司2015年配股发行方案的提案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	配股基数、比例和配股数量	√
2.04	配股定价依据和配股价格	√
2.05	配售对象	√
2.06	募集资金规模及用途	√
2.07	承销方式	√
2.08	发行时间	√
2.09	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	√
2.10	本次配股决议的有效期限	√
3	关于公司2015 年配股募集资金使用可行性分 析报告的提案	√
4	关于前次募集资金使用情况报告的提案	√
5	关于提请股东大会授权董事会办理公司2015 年配股相关事宜的提案	√
6	关于拟出售上海正广和饮用水有限公司50%股	√

	权的提案
7	关于拟购买上海牛奶（集团）有限公司12 家 公司股权的提案	√
8	关于与上海市上海农场设立新公司并由该公 司购买生猪养殖资产的提案。	√

1 、 各提案已披露的时间和披露媒体

各提案详见本公司于2015 年7 月15 日在《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站披露的《第七届董事会第五次会议决议公告》（公告 编号：临2015-042）。

• 2 、 特别决议提案：提案 2

• 3 、 对中小投资者单独计票的提案：提案6、7、8、

• 4 、 涉及关联股东回避表决的提案：提案6、7、8、

• 应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司、上海益民食品一

• 厂（集团）有限公司。

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有提案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600073	上海梅林	2015/7/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：会议集中登记时间为 2015 年 7 月 24 日 9:00 点—16：00 点。 （二）登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），靠近江苏 路（地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）。

“现场登记场所”地址问询联系电话：021-5238 3317。

（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券帐户卡及本人身份证办理登记手 续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人帐户卡、委托 人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托 书和股东单位的股东帐户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但

须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记” 字样。

六、 其他事项

• 1 、公司地址：上海恒丰路 601 号

邮编： 200070

联系人：阎磊 郑佳

联系电话： 0086 － 021 － 22257017 传真： 0086 － 021 － 22257015

• 2 、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会 2015 年7 月15 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海梅林正广和股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年7 月30 日 召开的贵公司2015 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票提案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合配股条件的提案
2	关于公司2015 年配股发行方案的提 案
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式
2.03	配股基数、比例和配股数量
2.04	配股定价依据和配股价格
2.05	配售对象
2.06	募集资金规模及用途
2.07	承销方式
2.08	发行时间
2.09	本次配股前滚存未分配利润的分配 方案
2.10	本次配股决议的有效期限
3	关于公司2015 年配股募集资金使用 可行性分析报告的提案
4	关于前次募集资金使用情况报告的 提案
5	关于提请股东大会授权董事会办理 公司2015 年配股相关事宜的提案
6	关于拟出售上海正广和饮用水有限 公司50%股权的提案
7	关于拟购买上海牛奶（集团）有限公

	司12 家公司股权的提案
8	关于与上海市上海农场设立新公司 并由该公司购买生猪养殖资产的提 案。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。