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**上海梅林：召开临时股东大会的通知

**2002-08-08 05:00

上海梅林正广和股份有限公司召开2002年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海梅林正广和股份有限公司董事会提议召开2002年第一次临时股东大会,现将具体事宜通知如下：

1.会议召开日期和时间：2002年9月10日（星期二）上午9时。

2.会议地点：上海市通北路400号本公司会议室。

3.会议审议事项：

审议本公司继续委托上海梅林正广和（集团）有限公司经营管理本公司营养食品厂、期限再延长二年的关联交易议案（内容详见本公司刊登于2002年7月1日的《上海证券报》和《中国证券报》上的公告）。

与此关联交易有利害关系的关联股东放弃在本次股东大会上对该议案的投票权。

4.出席会议对象：

⑴截止2002年8月28日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人；

⑵本公司董事、监事和高级管理人员。

5.会议登记办法：

请持股东帐户卡、身份证（法人股东持单位证明）,委托代理人需持授权委托书,于2002年9月3日（上午9时至下午16时）到本公司会议室（上海市通北路400号）办理登记,股东亦可采用信函或传真方式登记。

6.其他事项：

⑴本次会议会期半天,与会股东食宿和交通费用自理,本次会议不发礼品。

⑵联系地址：上海市通北路400号。

联系人：钟耀

电话：（021）65419725

传真：（021）65123609

邮编：200082

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2002年8月7日

附：

授权委托书

兹授权委托　　先生（女士）代表本人（单位）出席上海梅林正广和股份有限公司2002年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托人（签字）：

委托日期：

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