SHANGHAI BELLING CORP.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 29, 2012

股票代码：600171 股票简称：上海贝岭 编号：临2012-20

上海贝岭股份有限公司

召开2012年第一次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要内容提示

（一）会议召开时间：2012年9月19日（星期三）上午9:00

（二）股权登记日：2012年9月13日（星期四）

（三）会议召开地点：上海影城（上海市新华路160号）

（四）会议方式：现场投票

（五）是否提供网络投票:否

二、召开会议基本情况

经上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议 审议通过，决定于2012年9月19日（星期三）上午9:00在上海影城会议厅以现场 投票方式召开2012年第一次临时股东大会，会期半天。

三、会议审议事项

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四、会议出席对象

（一）截止2012年9月13日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。全体股东均有权出席股东大会， 并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权 委托书附后）。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）本公司聘请的见证律师。

五、参会方法

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（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人 出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表 人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表 人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。

个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席 会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份 证。

（二）参会登记

法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东帐户卡和出席人身份证；个人 股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委 托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股 东大会召开15分钟前在会议现场完成登记。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

（一）联系方式：电话：021-64850700*157 传真：021-64854424

邮编：200233 联系人：严海容、徐友发

（二）会议地点交通：公交48路、76路、地铁十号线。

（三）与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件目录

（一）第五届董事会第十三次会议决议及公告；

• （二）第五届监事会第八次会议决议及公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

二○一二年八月二十九日

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附：授权委托书

上海贝岭股份有限公司

2012年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海贝岭股 份有限公司于2012年9月19日召开的2012年第一次临时股东大会，并就所有议案 代为行使表决权。

授权表决意见：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《公司变更2012年度外部审计机构的议案》
委托人（签字） 身份证号： 受托人（签字） 身份证号： 委托人持有股数 委托人股东账号 委托日期： 委托单位：（盖章） 注：授权委托书剪报和复印均有效。

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