SHANGHAI BELLING CORP.,LTD. — Governance Information 2021

Oct 22, 2021

上海贝岭股份有限公司

战略与投资管理委员会工作细则

（于2021 年10 月21 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过）

第一章 总则

第一条 为完善公司的法人治理结构，健全公司投资决策程序， 提高重大投资的决策效率和决策质量，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立战略 与投资管理委员会，并制定本条例。

第二条 公司战略与投资管理委员会是董事会设立的专门工作 机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。

第二章 人员组成

第三条 委员会成员由五名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 委员会委员由董事会选举并聘任。委员会任期与董事会 一致；委员每届任期 3 年，任期届满可连选连任。期间如有委员不再 担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会按本规则补足委 员人数。

第六条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工 作。主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第七条 委员会下设投资评审小组，由公司总经理作投资评审小 组组长；并由公司投资部、财务部及董事会办公室组成工作组。

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第三章 职责权限

第八条 委员会主要职责权限

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方 案进行研究并提出建议。

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资 产经营项目进行研究并提出建议。

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

（五）对以上事项的实施进行检查。

（六）董事会授权的其他事宜。

第九条 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决 定。必要时，提交股东大会审议。

第四章 议事规则

第十条 公司投资评审小组在会议召开前 7 天应将有关文件资 料及时提交给各位委员。委员在收到材料后可在 3 个工作日内提出补 充材料的要求。公司有关部门应及时按要求提交有关材料。

召开会议的议题、时间和地点以书面的方式通知各位委员。

第十一条 委员会遇下列情况可随时召开会议

（一）董事会认为必要时；

（二）委员会半数或半数以上委员认为必要时；

（三）总经理提议时。

第十二条 委员会对权限内有关事项确定议题并进行审议，必

要时可聘请中介机构进行评审，提供专业意见，费用由公司支付。 第十三条 议事程序

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• （一）会议由主任委员（召集人）负责联络召开。

• （二）在每次会议召开前的 5 个工作日内，应将会议的议题、时 间和地点及相关材料以书面的方式通知各位委员。

• （三）会议由主任委员（召集人）主持，主任委员不能出席时， 可委托委员中的其他一名委员（独立董事）主持。

• （四）会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；会议做出的

• 决定，必须经全体委员的过半数通过方为有效。

• 委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会议也可以采取通

• 讯表决方式召开。

• （五）若所议事项在总经理审批权限内的，将由委员会主任委员

• （召集人）审核签字的书面意见反馈给总经理，由总经理在下一次向 董事会汇报有关事项时，作为补充材料同时报告董事会。

（六）若所议事项需董事会审议的，委员会应将在 5 个工作日内 所议事项的结果形成书面意见报告董事会。书面意见由主任委员（召 集人）审核签字。

• （七）董事会秘书及公司投资评审小组组长及公司投资部、财务

• 部、董事会办公室组成工作组有关成员可列席会议；必要时邀请公司 董事、监事和其他高级管理人员列席会议。

（八）会议应当有记录，出席会议的委员在会议记录上签名；会 议记录由董事会秘书保存。

第十四条 会议召开的程序、表决方式和会议通过的方案必须遵 循有关法律、法规、公司章程及本工作条例的规定。

第十五条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得 擅自披露有关信息。

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第十六条 委员会每年的工作经费由委员会编制预算，报董事会 批准，在董事会经费中列支。在预算范围内由董事会秘书按标准核准。

第五章 附 则

第十七条 本条例未尽事项及其与日后颁布的法律、法规或经合 法程序修改的公司章程相抵触时，按有关的法律、法规和公司章程的 规定执行；并立即修订本条例，报董事会审议通过。

第十八条 本条例由董事会制定、解释和修改，自董事会决议通 过之日起生效，原《董事会战略委员会工作条例》同时废止。

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