SHANGHAI BELLING CORP.,LTD. — Board/Management Information 2023

Dec 18, 2023

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2023-035 上海贝岭股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知和会 议文件于2023年12月13日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月18日以通讯方式 召开。本次应参加会议董事6人，出席会议董事6人。公司全体监事和高级管理人员 列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份 有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案： （一）《关于选举第九届董事会非独立董事的预案》

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上预案（一）尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2023 年 12 月 19 日