SHANGHAI BELLING CORP.,LTD. — Board/Management Information 2023

Aug 21, 2023

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2023-029

上海贝岭股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知和 会议文件于2023年8月8日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月18日以现场结 合通讯方式召开。本次会议应到董事人数7人，实到董事人数7人（董事康剑先生 以通讯方式参加会议）。公司董事长秦毅先生主持会议，会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会议 形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案： （一）《 2023 年半年度报告全文及摘要》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于审核 < 中国电子财务有限责任公司风险评估报告 > 的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期公司业绩考核

条件达成的议案》

关联董事秦毅先生、杨琨先生回避表决。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日