SHANGHAI BELLING CORP.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 30, 2021

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2021-064 上海贝岭股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知和 会议文件于 2021 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 20201 年 12 月 30 日 在公司会议室以现场方式召开。公司董事长秦毅先生主持会议，应到董事人数 7 人，实到董事人数 7 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：

《修订 < 上海贝岭股份有限公司总经理工作细则 > 的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第八届董事会第十八次会议决议 特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会 2021 年 12 月 31 日