SHANGHAI BELLING CORP.,LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 29, 2021

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2021-053

上海贝岭股份有限公司

关于董事辞职及选举非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、审议情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事马玉川先 生、刘劲梅女士和黄云女士递交的辞职报告：马玉川先生因工作原因辞去公司第 八届董事会董事长、董事、董事会战略与投资管理委员会委员及提名与薪酬委员 会委员职务；刘劲梅女士因工作原因辞去公司第八届董事会董事及董事会战略与 投资管理委员会委员职务；黄云女士因工作原因辞去公司第八届董事会董事及董 事会审计与风险控制委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，此 次马玉川先生、刘劲梅女士和黄云女士的辞职将导致公司董事会成员低于法定最 低人数，其辞职申请将在公司召开股东大会补选新董事后方能生效，在新董事就 职前，马玉川先生、刘劲梅女士和黄云女士仍将按照相关法律、法规及《公司章 程》的规定履行董事职务。公司董事会对马玉川先生、刘劲梅女士和黄云女士在 担任本公司董事期间为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。

公司于 2021 年 9 月 29 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关 于选举第八届董事会非独立董事的预案》：经控股股东华大半导体有限公司的提 名，公司拟选举秦毅先生、杨琨先生和康剑先生为第八届董事会非独立董事，任 期与公司第八届董事会一致。

本预案在董事会审议通过后，将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。 二、提名与薪酬委员会的审核意见

公司第八届董事会提名与薪酬委员会第八次会议审议了相关议案，并发表审 核意见如下：

经审阅第八届董事会非独立董事候选人秦毅先生、杨琨先生和康剑先生的履 历等材料，秦毅先生、杨琨先生和康剑先生符合担任上市公司非独立董事的条 件，未发现有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及

被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定 不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为秦毅先生、杨琨先生和康剑先生 具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司第八届董事会第十六次会议审 议。

三、独立董事的独立意见

公司独立董事发表了独立意见，内容如下：

1、公司根据股东华大半导体有限公司的提名选举秦毅先生、杨琨先生和康剑 先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，程序合法，符合相关规定。

2、经审阅秦毅先生、杨琨先生和康剑先生个人履历，任职资格合法，未发现 有违《公司法》《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除现 象。秦毅先生、杨琨先生和康剑先生近三年未受中国证监会行政处罚，近三年未 受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评，未处于被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事期间。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议；

• 2、公司独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

• 3、公司第八届董事会提名与薪酬委员会第八次会议的审核意见。 特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日

附：秦毅先生、杨琨先生、康剑先生简历

秦毅先生 ，1965 年 10 月出生，大学本科，教授级高级工程师。曾任无锡华 晶公司双极设计所设计工程师、双极六分厂技术副厂长、双极设计所常务副所 长，无锡华晶东芝半导体合资公司制造课长、技术课长，华越微电子有限公司销 售部经理，绍兴芯谷科技有限公司总经理，上海贝岭股份有限公司运营总监、技 术中心总经理、副总经理、代理总经理、总经理，香港海华有限公司董事/董事 长，加拿大 SOLANTRO 公司董事，上海岭芯微电子有限公司董事长，深圳锐能 微科技有限公司执行董事，南京微盟电子有限公司执行董事；现任华大半导体有

限公司副总经理，北京确安科技股份有限公司董事长，中电化合物半导体有限公 司董事长。拟任上海贝岭股份有限公司董事。

杨琨先生 ，1970 年 11 月出生，工学硕士。曾任航天工业总公司五院 504 研究 所工程师、测试中心主任助理，中兴通讯股份有限公司技术中心工程师、主任， 中兴集成电路有限公司总经理，网泰金安有限公司总经理，上海贝岭股份有限公 司副总经理；现任上海贝岭股份有限公司总经理，南京微盟电子有限公司总经 理。拟任上海贝岭股份有限公司董事。

康剑先生 ，1982 年 3 月出生，博士研究生，教授级高级工程师、高级经济 师。历任赛迪顾问股份有限公司高级咨询师、上海分公司副总经理、上海分公司 总经理，华大半导体有限公司投资管理部专业经理。现任华大半导体有限公司投 资管理部主任、中国电子集团（BVI）控股有限公司董事、中电华大国际有限公 司董事、中电资本管理有限责任公司董事。拟任上海贝岭股份有限公司董事。