SHANGHAI BELLING CORP.,LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 29, 2021

上海贝岭股份有限公司

第八届董事会提名与薪酬委员会

第八次会议的审核意见

公司董事会提名与薪酬委员会委员按照《公司法》《上海证券交易所上市公 司董事选任与行为指引》《公司章程》和《公司董事会提名与薪酬委员会工作细 则》等规定，对公司第八届董事会第十六次会议的相关事项进行了认真审核，发 表意见如下：

（一）《关于选举第八届董事会非独立董事的预案》

经审阅第八届董事会非独立董事候选人秦毅先生、杨琨先生和康剑先生的履 历等材料，秦毅先生、杨琨先生和康剑先生符合担任上市公司非独立董事的条件， 未发现有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中 国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适 合担任上市公司董事的其他情况。我们认为秦毅先生、杨琨先生和康剑先生具备 担任公司董事的资格和能力，同意提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

（二）《关于选举第八届董事会独立董事的预案》

经审阅第八届董事会独立董事候选人张兴先生的履历等材料，张兴先生具备 中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他相关规定所 要求的独立性，且已获得独立董事任职资格证书，未发现有《中华人民共和国公 司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为 市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司 董事的其他情况。我们认为张兴先生具备担任公司独立董事的资格和能力，同意 提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

（以下无正文）