SHANGHAI BELLING CORP.,LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 29, 2021

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2021-051

上海贝岭股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通 知和会议文件于 2021 年 9 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 9 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应到董事人数 7 人，实到董事人数 7 人。会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相 关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议

案：

（一）《关于选举第八届董事会非独立董事的预案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于选举第八届董事会独立董事的预案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

上海贝岭股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。 特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2021年9月30日