SHANGHAI BELLING CORP.,LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2021-045 上海贝岭股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通 知和会议文件于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事人数 7 人，实到董 事人数 7 人（董事长马玉川先生、董事刘劲梅女士和独立董事陈丽洁女士以通讯 方式参加会议）。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝 岭股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议

案：

（一）《 2021 年半年度报告全文及摘要》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期公司

业绩考核条件达成的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于聘任总经理的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

上海贝岭股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2021年8月28日