SHANGHAI BELLING CORP.,LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 29, 2021

上海贝岭股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第十一次会议相关事项的

事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海贝岭股 份有限公司章程》等有关规定，上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）的全体 独立董事，基于独立判断的立场，对第八届董事会第十一次会议相关事项发表意见 如下：

（一）《关于 2020 年度日常关联交易执行和 2021 年度预计情况的议案》

该等关联交易是为了保障公司生产经营活动的正常开展，符合公司主营业务发 展战略。该等关联交易价格按照市场价格执行，符合市场定价原则，公平合理，不 存在损害上市公司及全体股东利益的情形，特别是非关联股东和中小股东利益的情 形，亦不会影响公司的独立性。我们同意将上述议案提交董事会审议，关联董事应 当回避表决。同意将该议案提交本次董事会审议。

（二）《关于续聘会计师事务所的预案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格， 且具备相关审计的资质和能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司财务审计及内 部控制审计的需要，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司 审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，独立 董事同意将本预案提交董事会审议。

（三）《关于与中国电子财务有限责任公司金融服务合作关联交易的预案》

关联方中国电子财务有限责任公司与公司之间发生的资金存款、贷款、结算以 及其他金融服务，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和 融资风险，为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道。交易符合公平、公开、公 正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。为此，我们对此关联交易表示认 可，同意此议案提交公司董事会审议。

（以下无正文）