SHANGHAI BELLING CORP.,LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 29, 2021

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2021-017

上海贝岭股份有限公司

关于董事辞职及选举非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、审议情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事李撼先 生和杜波先生递交的辞职报告，李撼先生因工作原因辞去公司第八届董事会董事 及董事会预算与审计管理委员会委员职务；杜波先生因个人原因辞去公司第八届 董事会董事及董事会战略与投资管理委员会委员职务。根据《公司法》及《公司 章程》规定，此次李撼先生、杜波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定 最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。李撼先生不再担任公 司董事及董事会预算与审计管理委员会委员职务；杜波先生不再担任公司董事及 董事会战略与投资管理委员会委员职务。公司董事会对李撼先生、杜波先生在担 任本公司董事期间为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。

公司于 2021 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关 于选举第八届董事会非独立董事的预案》：经控股股东华大半导体有限公司的提 名，公司拟选举刘骏先生、黄云女士为第八届董事会非独立董事，任期与公司第 八届董事会一致。

本预案在董事会审议通过后，将提交公司2020年年度股东大会审议。

二、提名与薪酬委员会的审核意见

公司第八届董事会提名与薪酬委员会第四次会议审议了相关议案，并发表审 核意见如下：

经审阅第八届董事会非独立董事候选人刘骏先生、黄云女士的履历等材料， 刘骏先生、黄云女士符合担任上市公司非独立董事的条件，未发现有《中华人民 共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场 禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事

的其他情况。我们认为刘骏先生、黄云女士具备担任公司董事的资格和能力，同 意提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

三、独立董事的独立意见

公司独立董事发表了独立意见，内容如下：

• 1、公司根据股东华大半导体有限公司的提名选举刘骏先生、黄云女士为公司

• 第八届董事会非独立董事候选人，程序合法，符合相关规定。

2、经审阅刘骏先生、黄云女士个人履历，任职资格合法，未发现有违《公司 法》《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除现象。刘骏先 生、黄云女士近三年未受中国证监会行政处罚，近三年未受证券交易所公开谴责 或两次以上通报批评，未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 期间。

四、备查文件

• 1、公司第八届董事会第十一次会议决议

• 2、公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

• 3、公司第八届董事会提名与薪酬委员会第四次会议的审核意见 特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会 2021 年 3 月 30 日

附：非独立董事简历

刘骏先生 ，1978 年 4 月出生，大学本科。历任第九城市计算机技术咨询（上 海）有限公司网站运营部经理、总裁办公室党务主任、公司党总支书记、工会副 主席，上海联城足球俱乐部有限公司副总经理，上海电影股份有限公司综合行政 部总监助理，华大半导体有限公司综合部部门经理。现任华大半导体有限公司人 力资源部部门经理，拟任上海贝岭股份有限公司非独立董事。

黄云女士 ，1980 年 12 月出生，大学本科。历任上海市毅石律师事务所执业 律师、华亚微电子（上海）有限公司法务主管、上海华虹集成电路有限责任公司 法务主管、华大半导体有限公司法务经理、华大半导体有限公司法律事务部专业 经理（主持工作）。现任华大半导体有限公司法律事务部部门主任、成都华微电

子科技有限公司监事、北京确安科技股份有限公司监事会主席，拟任上海贝岭股 份有限公司非独立董事。