SHANGHAI BELLING CORP.,LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 29, 2021

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2021-009 上海贝岭股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知和 会议文件于2021年3月16日以电子邮件方式发出，会议于2021年3月26日在公司19 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参加会议董事7人，出席会议董事7人（独 立董事张卫先生以通讯方式参加会议）。会议由董事长马玉川先生主持。公司全体 监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案： （一）《 2020 年年度报告全文及摘要》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《 2020 年度董事会工作报告（含独立董事 2020 年度述职报告）》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《董事会预算与审计管理委员会 2020 年度履职情况报告》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《 2020 年经营总结及 2021 年经营计划》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于 2020 年计提各项资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司财务制度的规定，公司对已有迹象表明发生减值 的资产应进行减值测试，信用及存货等减值合计减少 2020 年利润总额为 237.98 万 元。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《 2020 年度财务决算报告》

同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）《 2020 年度利润分配的预案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）《关于 2020 年度日常关联交易执行和 2021 年度预计情况的议案》 关联董事马玉川先生、刘劲梅女士、李撼先生、杜波先生回避表决。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）《关于审核 < 中国电子财务有限责任公司风险评估报告 > 的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （十）《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）《关于申请 2021 年度银行综合授信的议案》

同意公司2021年度向金融机构（包含中国电子财务有限责任公司）申请总计

45,000万元人民币的综合授信额度，有效期为2021年4月1日至2022年3月31日。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）《关于续聘会计师事务所的预案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）《关于历史应收账款核销的议案》

同意公司对 36 家客户应收账款坏账人民币 635.56 万元在 2021 年度进行核销， 本次核销将减少 2021 年利润总额 0.12 万元。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （十四）《关于审议 < 现金购买资产 2020 年度业绩承诺实现情况审核报告 > 的议

案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）《 2020 年度内部控制评价报告》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）《 2020 年度社会责任报告》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （十七）《 2020 年高管人员业绩考核结果与奖励金方案的报告》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （十八）《关于与中国电子财务有限责任公司金融服务合作关联交易的预案》

关联董事马玉川先生、刘劲梅女士、李撼先生、杜波先生回避表决。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

公司董事会发表意见如下：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整比较期间 有关财务报表数据，符合国家颁布的《企业会计准则》及相关指南、解释以及公司 会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况 和实际经营成果。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）《关于选举第八届董事会非独立董事的预案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）《关于选举第八届董事会独立董事的预案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）《关于调整预算与审计管理委员会名称、职能及修订其工作细则的

议案》

为完善公司的法人治理结构，加强内部运作监督、控制体系，提高董事会的决 策效率，公司董事会预算与审计管理委员会做如下调整：

• 1、调整名称：预算与审计管理委员会调整为审计与风险控制委员会；

• 2、增加职能：除原有预算与审计职能外，增加风险控制的职能；

• 3、修订通过《审计与风险控制委员会工作细则（2021 年 3 月修订版）》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （二十三）《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上（一）、（二）、（六）、（七）、（十二）、（十八）、（二十）、（二十一）等 8 项

议案/预案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日