SHANGHAI BELLING CORP.,LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 27, 2012

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2012-37

上海贝岭股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海贝岭股份有限公司第五届董事会第十六次会议的《会议通知》和会议文 件于2012 年12 月16 日以电子邮件的方式通知公司董事；经电子邮件和电话确 认，会议于2012 年12 月26 日在中国电子贝岭大厦19 楼会议室以现场会议形式 召开。会议应到董事7 名，实到6 名，公司董事李兆明先生因公未能出席，委托 赵贵武董事长代为表决行使董事权利；公司监事和高级管理人员列席会议。会议 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

一、《调整公司组织结构的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、《调整公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

1、严海容女士因岗位调整，不再担任公司第五届董事会秘书职务。

2、在公司董事会秘书空缺期间，赵贵武董事长代为行使董事会秘书权利。

3、公司将尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会 2012 年12 月28 日

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