SHANGHAI BELLING CORP.,LTD. — Board/Management Information 2012

Nov 5, 2012

股票代码：600171 股票简称：上海贝岭 编号：临2012-27

上海贝岭股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海贝岭股份有限公司第五届董事会第十五次会议的《会议通知》和《会议 文件》于2012年10月27日以电子邮件方式发出，并于2012年11月5日以通讯方式 完成表决。公司全体董事认真审阅了会议议案，公司7名董事以记名投票的方式 对会议议案进行了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成 的决议合法有效。

会议审议通过了《关于调整苏州同冠项目合作方案及签订补充协议的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1、同意公司现金出资方式由原4875万元人民币调整为1950万元人民币，与 张家港骏马涤纶制品有限公司、张家港市金茂创业投资有限公司、张家港市金科 创业投资有限公司、刘晓萌合资成立苏州同冠微电子有限公司（以下简称：项目 公司），由原占项目公司注册资本19.5%调整为7.8%。项目公司主要经营功率半导 体器件的研发、制造及销售。

2、同意将上海贝岭全资子公司上海贝岭微电子制造有限公司的4、6寸制造 线设备及无形资产在履行必要的程序后出售给苏州同冠，出售价格待专业评估机 构评估后协商确定。

• 3、董事会授权经营层办理议案相关事宜并签署相关文件。 特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2012年11月6日