SHANGHAI BELLING CORP.,LTD. — Board/Management Information 2012

Oct 20, 2012

股票代码：600171 股票简称：上海贝岭 编号：临2012-25

上海贝岭股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海贝岭股份有限公司第五届董事会第十四次会议的《会议通知》和会议文 件于2012 年10 月8 日以电子邮件的方式报送并经电话确认。会议于2012 年10 月18 日在公司销售部会议室以现场会议形式召开。会议应到董事7 名，实到7 名，公司7 名董事全部参加会议并行使权利；公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案：

一、《公司2012 年三季度报告全文及正文》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、《公司增加2012 年度关联交易的议案》

1、公司2012年5月10日年度股东大会审议通过《公司2012年度日常关联交易 议案》，预计2012年从上海虹日国际电子有限公司的采购额为5000万。由于本年 度新客户的开发，使得公司从上海虹日国际电子有限公司采购额相应增加。因此 需要调整公司本年度从上海虹日国际电子有限公司采购额至12000万元，采购额 上限较原预计增加7000万元人民币。

关联自然人李智董事兼总经理回避表决；

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

2、公司基于研发业务拓展大尺寸平板显示驱动芯片的需要，预计第四季度 公司新增对关联方晶门科技(深圳)有限公司的采购业务金额为1000 万元人民币 （含税），及对关联方南京中电熊猫液晶显示科技有限公司的销售业务为800 万 元人民币（含税）。

授权管理层合规签署关联交易框架协议、办理相关事宜。

1

关联董事赵贵武、李兆明、马玉川回避表决；

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

三、《公司深圳、北京办事处变更为分公司的议案》

1、上海贝岭深圳分公司

分公司名称：上海贝岭股份有限公司深圳分公司

分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。

营业场所：深圳市福田中心区民田路新华保险大厦1510 室（公司自有物业） 经营范围：从事母公司经营范围内的联络工作。

分公司负责人：徐鼎

2、上海贝岭北京分公司

分公司名称：上海贝岭股份有限公司北京分公司

分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。

营业场所：北京市西城区新华里16 号院（锦官苑小区）10 号楼1 单元1505

室（公司自有物业）

经营范围：从事母公司经营范围内的联络工作。

分公司负责人：徐鼎

上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会 二○一二年十月二十日

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