SHANGHAI BELLING CORP.,LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 29, 2012

股票代码：600171 股票简称：上海贝岭 编号：临2012-18

上海贝岭股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海贝岭股份有限公司第五届董事会第十三次会议的《会议通知》和会议文 件于2012 年8 月17 日以电子邮件的方式通知公司董事；经电子邮件和电话确认， 会议于2012 年8 月27 日在公司销售部会议室以现场会议形式召开。会议应到董 事7 名，实到7 名，公司7 名董事全部参加会议并行使董事权利；公司监事和高 级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形 成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案： 一、《公司2012 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、《公司变更2012 年度外部审计机构的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

原承接公司2009-2011 年度审计业务的天健正信会计师事务所有限公司，因 其事务所内部合并、分立而注销，无法继续履行相关审计业务，公司将更换外部 审计机构。经甄选、对比，公司拟聘请大信会计师事务所有限责任公司作为2012 年度财务报告和内部控制审计机构。

该议案需提交2012 年第一次临时股东大会审议。

三、《召开2012 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告

上海贝岭股份有限公司董事会

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