SHANGHAI BELLING CORP.,LTD. — Board/Management Information 2011

Jan 11, 2011

股票代码：600171 股票简称：上海贝岭 公告编号：临2011-03

上海贝岭股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海贝岭股份有限公司第五届董事会第三次会议的《会议通知》和会议文件 于2011 年1 月7 日以电子邮件的方式通知与会人员。会议于2011 年1 月11 日 （星期二）上午9:00 以现场会议方式在公司销售部会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事6 名，马玉川董事因公务出差,授权委托赵贵武董事代为出席会 议并行使董事权利。公司全体监事列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，会议表决通过议案如下：

一、《关于上海贝岭高级管理人员聘任的议案》。

• 1、聘任李智先生为公司总裁的职务，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、聘任徐鼎先生为公司副总裁的职务，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、聘任陆宁先生为公司副总裁的职务，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4、聘任朱勇刚先生为公司财务总监的职务，同意7 票，反对0 票，弃权0

票。

5、聘任严海容女士为公司董事会秘书的职务，同意7 票，反对0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，认为李智先生、徐鼎先生、陆宁先 生、朱勇刚先生、严海容女士具有较高的专业知识水平，具备与其行使职权相适 应的专业素质和职业操守，在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条 件，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且 尚未解除的情况，其提名程序符合有关规定。同意董事会聘任李智先生为公司总 裁，徐鼎先生、陆宁先生为公司副总裁，朱勇刚先生为公司财务总监，严海容女

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士为公司董事会秘书。

聘期同本届董事会任期。

二、修改《上海贝岭总裁工作细则》的议案；同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司

二○一一年一月十二日

附：上海贝岭高级管理人员简历

李智先生，1963 年出生，工商管理硕士，美国德洲大学阿灵顿商学院EMBA 毕业；历任中国电子信息产业集团总经理办公室副处级秘书，电子工业部办公厅 部长办公室副处级秘书，北京华虹NEC 集成电路设计有限公司综合管理部部长， 北京华虹集成电路设计有限责任公司总经理助理兼行政法务部部长，华虹半导体 公司(上海华虹NEC 电子有限公司)董事会秘书，上海华虹（集团）有限公司董事 会办公室主任(董事会秘书)；现任上海贝岭股份有限公司董事兼常务副总裁代理 总裁。

徐鼎先生，1962 年出生，复旦大学工商管理硕士，教授级高工。曾任上海 贝尔公司测试工程师，本公司产品工程师、研发部市场工程师、产品工程部经理、 公司VP 兼通信事业部总经理。现任上海贝岭股份有限公司副总裁。

陆宁先生，1962 年出生，清华大学工学硕士，教授级高工。曾任电子工业 部742 厂总师办新品室技术员，中国华晶电子集团公司双极总厂研究所设计工程 师、引进总部引进处项目主管、MOS 总厂技术应用部产品工程师、建设总部生产 准备处908 工程项目负责人、驻北京办事处主任、公司办公室主任、总经理助理、 MOS 总厂兼组装工厂厂长、封装总厂书记兼副厂长，华越微电子有限公司党委书 记兼总经理，浙江华越芯装电子股份有限公司董事长，宁波日银IMP 微电子有限 公司总经理。现任上海贝岭股份有限公司副总裁。

朱勇刚 1974 年出生，工商管理硕士，会计师。曾任上海华虹集成电路有 限责任公司财务总监，上海华虹（集团）有限公司资产财务部（历任财务、财务 主管、预算经理）；上海永联物业管理有限公司财务部工作。现任上海贝岭股份 有限公司财务总监。

严海容女士，1960 年出生，工商管理硕士，美国圣.格拉斯加大学 MBA 毕

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业；历任上海市政府驻北京办事处业务处主任科员，上海东湖集团发展部主任科 员，华虹集团办公室副主任（主持工作）。现任上海贝岭股份有限公司董事会秘 书。

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