SHANGHAI BELLING CORP.,LTD. — Audit Report / Information 2016

Nov 29, 2016

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2016-24

上海贝岭股份有限公司

关于更换审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、更换会计师事务所概况

公司自2012年第一次临时股东大会审议通过之日起聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称“大信”）作为公司年度审计机构。在为公司提供审计服务 的过程中，大信始终坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司财务状况，切实履 行了审计机构应尽职责。

根据财政部和国资委发布的《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有 关问题的通知》（财会〔2011〕24号）的相关规定，对会计师事务所连续承担同一 家中央企业财务决算审计业务超过一定年限的应予以更换。为配合上级集团公司更 换会计师事务所工作，提高审计的工作质量，发挥集团审计的高效性，保证审计的 独立性，公司在确认安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华 明”）具有证券、期货及相关业务审计资格，且具备多年为上市公司提供审计服务 的经验与能力的基础上，拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年，年度财务报告审计费为人民币 45万元，内部控制审计费为人民币18万元。

公司已将上述拟更换会计师事务所的相关事宜提前通知大信，与其进行了友好 沟通；此次更换会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务 所）有关问题的通知》及《公司章程》的有关规定。

二、拟聘会计师事务所概况

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992年获中国财政部批准在国内 设立，2012年8月，在中国财政部的领导及批准下，安永华明由一家中外合作事务

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所重新组织成为一家“特殊普通合伙”会计师事务所，是国际四大会计师事务所中 已被财政部批准转制的两家事务所之一。安永华明为中国及大型跨国企业提供全面 专业服务，除了提供会计和审计服务外，安永还提供重组上市、内部控制、内部审 计、风险管理、税务、收购合并、信息科技安全以及公司治理方案等增值服务。

安永华明基本情况：执行事务合伙人：毛鞍宁。注册号：110000450212606。 注册资本：1150万元。注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17 层01-12室。会计师事务所执业证书编号：503800。证券期货相关业务许可证编号： 000169。主要经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告。

三、董事会审议情况

经公司第六届董事会第二十四会议审议通过《关于更换审计机构的预案》，7 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过改聘安永华明担任公司2016年度审计机构， 该议案将提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

本公司独立董事发表独立意见如下：

我们认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资 格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2016年度审计 工作的要求；公司本次更换审计机构的原因真实合理，履行程序合法合规，审核依 据充分完整，符合证监会、上海证券交易所及公司制度的要求，不存在损害公司及 中小股东利益的情形。我们同意改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2016年度财务报告审计和内部控制审计机构。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2016 年 11 月 30 日

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