SHANGHAI BELLING CORP.,LTD. — AGM Information 2013

Apr 1, 2013

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2013-07

上海贝岭股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示

• 会议召开时间：2013 年 4 月 23 日（星期二）上午 9:00

• 股权登记日：2013 年 4 月 18 日（星期四）

• 会议召开地点：上海影城（上海市新华路 160 号）

• 会议方式：现场投票

• 是否提供网络投票:否

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2012年度股东大会

• （二）股东大会的召集人：公司董事会

• （三）会议召开的日期、时间：2013年4月23日，上午9:00（半天）。

• （四）会议的表决方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票。

• （五）会议地点：上海市新华路60号（上海影城）

二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别 决议事项
1	公司2012年度报告及摘要	否
2	公司2012年度董事会工作报告（公司独立董事2012年度述 职报告）	否
3	公司2012年度监事会工作报告	否
4	公司2012年度财务决算议案	否
5	公司2012年度利润分配议案	否
6	公司年度日常关联交易的议案	否
7	公司与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案	否

8	公司申请2013年度银行综合授信的议案	否
9	关于续聘2013年度审计机构的议案	否

公司独立董事 2012 年度述职报告将由独立董事在年度股东大会中向股东报 告。

三、会议出席对象

（一）截止 2013 年 4 月 18 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。全体股东均有权出席股东大 会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授 权委托书附后）。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

四、参会方式

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人 出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表 人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表 人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。

个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席 会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份 证。

（二）参会登记

法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东帐户卡和出席人身份证；个人 股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委 托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股 东大会召开 15 分钟前在会议现场完成登记。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

（一）联系方式：电话：021-64850700*157 传真：021-64854424

邮编：200233 联系人：周承捷、徐友发

（二）会议地点交通：公交 48 路、76 路、113 路。

（三）与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件目录

（一）第五届董事会第十七次会议决议及公告；

（二）第五届监事会第十次会议决议及公告。

上海贝岭股份有限公司 2013 年 4 月 2 日

附件 1:授权委托书格式

授权委托书

上海贝岭股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年4 月23日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司2012年度报告及摘要
2	公司2012年度董事会工作报告（公司独立 董事2012年度述职报告）
3	公司2012年度监事会工作报告
4	公司2012年度财务决算议案
5	公司2012年度利润分配议案
6	公司年度日常关联交易的议案
7	公司与中国电子财务有限责任公司关联 交易的议案
8	公司申请2013年度银行综合授信的议案
9	关于续聘2013年度审计机构的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对

于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。