SHANGHAI BELLING CORP.,LTD. — AGM Information 2012

Sep 12, 2012

上海贝岭股份有限公司

600171

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2012年第一次临时股东大会文件

2012年9月19日

• 1 -

上海贝岭股份有限公司股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据上海贝 岭股份有限公司2006年5月23日召开的2006年年度股东大会审议通过的《上海贝 岭股东大会议事规则》，制定《上海贝岭股份有限公司股东大会须知》，请出席 股东大会全体人员遵守：

一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权 利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应填写“股东发言登记表”向秘书 处申请。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排发言。

四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的 高效率，每位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题， 发言时间不超过10分钟，发言人数以登记时间排序的前10名为限。公司董事会和 管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。

五、大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进 行监督。

六、股东大会的议案采用记名投票方式进行表决，表决期间不安排大会发言。

七、股东表决时，应在表决单上“同意”、“反对”、“弃权”的对应空格 内打“  ”，并在“股东签名处”签名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或 未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃 权”。详细内容请参阅《上海贝岭股份有限公司2012年第一次临时股东大会表决 票》中“表决说明”。

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事 和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门 查处。

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上海贝岭2012年第一次临时股东大会议程

会议时间：2012年9月19日（上午9：00）

会议召集：董事会

一、议案报告：

• 《公司变更2012年度外部审计机构的议案》

• 二、股东发言与沟通

• 三、宣读出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

• 四、对议案投票表决

• 五、推举2名股东代表和公司1名监事、见证律师进行计票、检票

• 六、宣读表决结果（2名股东代表、1名监事、见证律师签字）

• 七、股东大会决议（与会董事签字）

• 八、宣布会议结束

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公司变更2012 年度外部审计机构的议案

原承接公司2009-2011年度审计业务的天健正信会计师事务所有限公司，因 其事务所内部合并、分立而注销，无法继续履行相关审计业务，公司将更换外部 审计机构。经甄选、对比，公司拟聘请大信会计师事务所有限责任公司作为2012 年度公司财务报表审计机构，年度审计费用为45万元人民币；同时拟聘请大信会 计师事务所有限责任公司作为2012年度内部控制审计机构，年度审计费用为18 万元人民币。

本议案提请各位股东审议。

上海贝岭股份有限公司 2012年9月19日

附件一：大信会计师事务所介绍

大信会计师事务所创建于1985年11月，总部位于中国北京,是目前国内综合 实力最强、服务功能最齐全的知名大型会计中介机构之一，长期致力于为上市公 司提供专业审计服务，积累了丰富的执业经验，形成了完善的质量控制体系，具 备审计所必须的专业判断能力、风险控制能力、协调沟通能力。目前拥有执业人 员2500余人，其中CPA达800余人。2011年全国百强会计师事务所排名第10名（居 国内本土所第6位）；财政部、证监会及香港联交所授予首批H股企业审计资格的 本土8大所之一；上市公司客户数量连续13年来稳居中国证监会排名前10位，国 务院国资委直管中央企业审计客户数量前5名（24家），国家审计署备选中介机 构综合排名第6位，2011年度业务收入达到8.4亿元，2012年度业务收入将超过10 亿元。

• 4 -

附件二：大信会计师事务所相关资质

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• 5 -

上海贝岭股份有限公司

股东发言登记表

编号： 姓名 持股数 股东帐号 发言主要内容：

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