SHANGHAI BELLING CORP.,LTD. — AGM Information 2012

Apr 23, 2012

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：2012-10

上海贝岭股份有限公司

关于 2011年年度股东大会增补临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海贝岭股份有限公司（以下简称：公司）定于2012年5月10日召开2011年 度股东大会，有关公告详见2012年4月14日刊载在《中国证券报》和上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《召开2011年度股东大会的通知》（公 告编号：临2012-04）。

持有公司27.81%股份的公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司提 议增补《关于聘请2012年公司财务审计机构及内部控制审计机构的议案》作为临 时提案提交公司2011年度股东大会审议。

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》规定：单独或者合计持有公司3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。 公司第五届董事会第十一次董事会审议通过《增补股东大会关于聘请2012年公司 财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

有关公司2011年度股东大会事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

会议召开时间：2012年5月10日（星期四）上午9:00 会议召开地点：上海影城（上海市新华路160号）

会议方式：现场会议

二、会议审议事项：

二	、会议审议事项：
序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	《公司2011年度报告及摘要》	否
2	《公司2011年度董事会工作报告》	否
3	《公司2011年度监事会工作报告》	否
4	《公司2011年度财务决算议案》	否

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5	《公司2011年度利润分配预案》	否
6	《公司与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案》	否
7	《公司年度日常关联交易的议案》	否
8	《公司申请2012年度银行综合授信的议案》	否
9	《修改公司章程的议案》	否
10	《关于聘请2012年公司财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	否

三、会议出席对象

（一）截止2012年5月4日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并 可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委 托书附后）。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）本公司聘请的见证律师。

四、参会方法

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人 出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表 人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表 人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。

个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席 会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份 证。

（二）参会登记

法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东帐户卡和出席人身份证；个人 股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委 托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股 东大会召开15分钟前在会议现场完成登记。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

（一）联系方式：电话：021-64850700*157 传真：021-64854424 邮编：200233 联系人：严海容、徐友发

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（二）会议地点交通：公交48路、76路、113路。

（三）与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件目录

（一）第五届董事会第十次、十一次会议决议及公告；

（二）第五届监事会第六次会议决议及公告。

上海贝岭股份有限公司董事会 二○一二年四月二十三日

附：授权委托书

上海贝岭股份有限公司

2011 年度股东大会授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海贝岭股份有限公司 于2012 年5 月10 日召开的2011 年度股东大会，并就所有议案代为行使表决权。 授权表决意见：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《公司2011年度报告及摘要》
2	《公司2011年度董事会工作报告》
3	《公司2011年度监事会工作报告》
4	《公司2011年度财务决算议案》
5	《公司2011年度利润分配预案》
6	《公司与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案》
7	《公司年度日常关联交易的议案》
8	《公司申请2012年度银行综合授信的议案》
9	《修改公司章程的议案》
10	《关于聘请2012年公司财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

委托人（签字） 身份证号

受托人（签字） 身份证号

委托人持有股数

委托人股东账号 委托日期 委托单位：（盖章）

注：授权委托书剪报和复印均有效。

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