SHANGHAI BELLING CORP.,LTD. — AGM Information 2012

Apr 14, 2012

股票代码：600171 股票简称：上海贝岭 编号：临2012-04

上海贝岭股份有限公司

召开2011年度股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

一、重要内容提示

• （一）会议召开时间：2012 年5 月10 日（星期四）上午9:00

• （二）股权登记日：2012 年5 月4 日（星期五）

• （三）会议召开地点：上海影城（上海市新华路160 号）

• （四）会议方式：现场投票

（五）是否提供网络投票:否

二、召开会议基本情况

经上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议 审议通过，决定于2012 年5 月10 日（星期四）上午9:00 在上海影城会议厅以 现场投票方式召开2011 年度股东大会，会期半天。

三、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别 决议事项
1	《公司2011年度报告及摘要》	否
2	《公司2011年度董事会工作报告》	否
3	《公司2011年度监事会工作报告》	否
4	《公司2011年度财务决算议案》	否
5	《公司2011年度利润分配预案》	否
6	《公司与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案》	否
7	《公司年度日常关联交易的议案》	否
8	《公司申请2012年度银行综合授信的议案》	否
9	《修改公司章程的议案》	否

四、会议出席对象

• （一）截止2012 年5 月4 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结

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算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。全体股东均有权出席股东大 会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东 （授权委托书附后）。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）本公司聘请的见证律师。

五、参会方法

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表 人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定 代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法 定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。

个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出 席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人 身份证。

（二）参会登记

法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东帐户卡和出席人身份证；个 人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授 权委托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于 本次股东大会召开15 分钟前在会议现场完成登记。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

（一）联系方式：电话：021-64850700*157 传真：021-64854424

（二）会议地点交通：公交48 路、76 路、113 路。

（三）与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件目录

（一）第五届董事会第十次会议决议及公告；

（二）第五届监事会第六次会议决议及公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

二○一二年四月十四日

附：授权委托书

上海贝岭股份有限公司

2011 年度股东大会授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海贝岭股 份有限公司于2012 年5 月10 日召开的2011 年度股东大会，并就所有议案代为 行使表决权。

授权表决意见：

序号	审议事项	**同意 **	**反对 **	弃权
1	《公司2011年度报告及摘要》
2	《公司2011年度董事会工作报告》
3	《公司2011年度监事会工作报告》
4	《公司2011年度财务决算议案》
5	《公司2011年度利润分配预案》
6	《公司与中国电子财务有限责任公司关联交易的议 案》
7	《公司年度日常关联交易的议案》
8	《公司申请2012年度银行综合授信的议案》
9	《修改公司章程的议案》

委托人（签字） 身份证号

受托人（签字） 身份证号

委托人持有股数

委托人股东账号

委托日期委托单位：（盖章）

注：授权委托书剪报和复印均有效。

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