SHANGHAI BELLING CORP.,LTD. — AGM Information 2008

Dec 29, 2008

上海贝岭股份有限公司

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2009 年第一次临时股东大会 会议资料

2009 年 1 月 8 日

目 录

一、上海贝岭股份有限公司2009 年第一次临时股东大会议程 1 二、上海贝岭股份有限公司 2009年第一次临时股东大会须知 2 三、会议议案 1、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 3 2、《关于变更公司董事的议案》 4 四、股东发言登记表 5

上海贝岭股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议资料

上海贝岭股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会议程

会议召集人：公司董事会

会议召开时间：2009 年1 月8 日（星期四）上午9：30 会议地点：上海影城（上海市长宁区新华路160 号番禺路口）

会议召开方式：现场方式

会议主持人：肖永吉董事兼总裁

会议议程：

一、宣读股东大会须知

二、宣读股东大会出席情况

三、审议会议议案

• 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案

• 2、关于变更公司董事的议案

四、股东代表发言

• 五、公司董事会或管理层回答股东代表提问

六、投票表决

七、计票

八、宣布表决结果

• 九、见证律师宣读法律意见书

• 十、宣读股东大会决议并宣布大会结束

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上海贝岭股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议资料

上海贝岭股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《上 海贝岭股份有限公司股东大会议事规则》，特制定《上海贝岭股份有限公司股 东大会须知》，请出席股东大会全体人员遵守：

一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩 序和议事效率为原则，不得大声喧哗和吵闹，不得干扰会议的进行。

三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项 权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应填写“股东发言申请单”。 股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排发言。

四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议 的高效率，每位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议 题，每位股东发言时间不超过10 分钟，发言人数以登记时间排序的前10 名为 限。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。

五、大会使用计算机辅助表决系统对每一个议案进行表决，表决期间不安 排大会发言。

六、本次会议以现场投票方式进行表决，审议的议案共二项，本次大会将 对所有的议案进行逐项表决。本次会议议案一须经参加表决股东所持有的有表 决权股份的三分之二以上同意为通过、议案二须经参加表决股东所持有的有表 决权股份的二分之一以上同意为通过。

七、股东表决时，应在表决单上“同意”、“反对”、“弃权”的对应空 格内打“ √ ”，并在“股东签名处”签名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票 或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为 “弃权”。

上海贝岭股份有限公司 二○○九年一月八日

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上海贝岭股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议资料

议案一：

关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

经公司 2007 年度股东大会审议通过，公司 2007 年的利润分配方案为以公 司 2007 年末总股本 612552521 股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股，每股派 发现金红利 0.04 元（含税）。该方案已于 2008 年 6 月 18 日实施完毕，公司注 册资本及股份总数也因此发生变化，故需对《公司章程》的相关条款作如下变 更：

更：
修改后的章程条款	原章程条款
第六条 公司注册资本为人民币67380.7773万元。	第六条 公司注册资本为人民币61255.2521万元。
第十九条 公司股份总数为67380.7773 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为61255.2521万股，均为普通股。

请各位股东及股东代表审议！

上海贝岭股份有限公司 二 00 九年一月八日

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上海贝岭股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议资料

议案二：

关于变更公司董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会于 2008 年 12 月 18 日收到公司大股东上海华虹（集团）有限公 司（以下简称“华虹集团”）关于变更委派董事的函：方培琦先生因工作原因 不再担任公司第四届董事会董事及董事长，并推荐赵贵武先生为公司第四届董 事会董事候选人。公司第四届董事会提名委员会对此事项进行了审核，向公司 董事会提交了关于变更公司董事的提名意见，经公司第四届董事会第十二次会 议审议表决通过，并决议公告。

现提请各位股东及股东代表审议！

赵贵武先生简历如下：

赵贵武先生，1962 年 6 月出生，工学硕士。现任上海华虹（集团）有限公 司董事，中国电子信息产业集团公司规划计划部（重大项目部）总经理。曾任 北京无线电元件六厂助理工程师、工程师；机械电子工业部微电子司副主任科 员，电子工业部基础产品局主任科员、副处长；信息产业部产品管理司助理调 研员；中国电子科技集团公司企业策划部主任助理兼规划处处长；中电科技 （德清）华莹电子有限公司常务副总经理；中国电子信息产业集团公司战略规 划发展部副总经理、规划计划部副总经理。

上海贝岭股份有限公司 二 00 九年一月八日

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上海贝岭股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议资料

上海贝岭股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会

股东发言登记表

编号：	编号：	编号：
姓名	持股数	股东帐号
发言主要内容：

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