SHANGHAI BEITE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2025

Sep 5, 2025

证券简称：北特科技

公告编号：2025-044

证券代码：603009

上海北特科技股份有限公司关于2025年度以简易程序 向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年6 月26 日召 开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。

2025年9月5日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二 十一次会议，审议并通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股 股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股 票的预案进行了修订。

根据公司2024年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东 大会审议。预案主要修订情况如下：

预案章节	涉及内容	修订情况
重大事项 提示	-	1、更新了本次发行相关事项的 审议情况； 2、更新了本次发行的发行对 象、定价基准日和发行数量； 3、更新了本次发行的募集资金 总额

预案章节	涉及内容	修订情况
第一节本 次以简易 程序向特 定对象发 行A 股股 票方案概 要	三、发行对象及其与公司的关 系；四、本次发行方案概要； 五、本次发行是否构成关联交 易；七、本次发行方案已经取得 有关主管部门批准的情况以及尚 需呈报批准的程序	1、更新了本次发行的发行对象 及其与公司关系、本次发行不 构成关联交易情况； 2、更新了本次发行的发行对 象、定价基准日和发行数量； 3、更新了本次发行的募集资金 总额； 4、更新了本次发行已经取得和 尚需取得的审批程序
第二节附 生效条件 的股份认 购协议摘 要	一、合同主体和签订时间； 二、认购方式、认购价格、认购 股份数量及价款、支付方式、限 售期等； 三、违约责任； 四、协议的生效； 五、协议的变更、修改、转让	增加了本节的内容
第三节董 事会关于 本次募集 资金使用 的可行性 分析	一、本次募集资金的使用计划	更新了本次发行的募集资金情 况
第五节本 次发行相 关的风险 分析	四、财务风险	相关风险描述中补充了公司的 最近一期财务数据
第七节本 次发行摊 薄即期回 报分析及 填补回报 措施	一、本次以简易程序向特定对象 发行股票摊薄即期回报对公司主 要财务指标的影响	1、更新了财务指标计算相关假 设；2、根据本次发行竞价确定 的股票发行数量，更新了本次 发行对主要财务指标的影响

《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票 预案（修订稿）》等相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露， 敬请广大投资者注意查阅。

本次公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审 批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发

行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请 广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇二五年九月六日