SHANGHAI BEITE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Mar 18, 2022

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2022-003

上海北特科技股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第四届监 事会第十七次会议于2022 年3 月18 日下午3 点整在公司会议室以现场会议的 方式举行。本次监事会会议通知于2022 年3 月11 日以电话告知。会议应出席监 事3 人，实际出席监事3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》”）和《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》” ）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于<上海北特科技股份有限公司2022 年股票期权激励计划（ 草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《上海北特科技股份有限公司2022 年股票期权激励计 划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 本次激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司2022 年股 票期权激励计划（草案）》及其摘要公告。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于<上海北特科技股份有限公司2022 年股票期权激励计划实 施考核管理办法>的议案》

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经审核，监事会认为：《上海北特科技股份有限公司2022 年股票期权激励计 划实施考核管理办法》符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实 际情况，坚持了公平、公正、公开的原则，考核体系具有全面性、综合性及可操 作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果，有利于公司的持续发展，建 立股东与公司核心团队之间的利益共享与约束机制，不存在损害公司及全体股东 的利益的情形。

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司2022 年股 票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司监事会

二〇二二年三月十九日

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