SHANGHAI BEITE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2021-049

上海北特科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。

一、董事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第四届董 事会第十六次会议于2021 年10 月26 日上午9 点30 分在公司会议室以现场会议 方式举行。本次董事会会议通知于2021 年10 月19 日以电话告知。会议由董事 长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事5 人，实际出席董事5 人，公司部分监 事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上 海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《上海北特科技股份有限公司2021 年第三季度报告》

详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

上的《上海北特科技股份有限公司2021 年第三季度报告》。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议《上海北特科技股份有限公司投资者关系管理制度》

详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

上的《上海北特科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日

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