SHANGHAI BEITE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Nov 30, 2020

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2020-088

上海北特科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第四届监 事会第十一次会议于2020 年11 月30 日下午14 点在公司会议室以现场会议的方 式举行。本次监事会会议通知于2020 年11 月22 日以邮件形式发出并电话告知。 会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》 和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

经公司提名委员后进行资格审查，公司董事会提名 倪宇泰先生担任公司第四 届董事会独立董事， 详情请见公司同日披露在指定信息披露网站上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn/）上的《上海北特科技股份有限公司关于独立董 事辞职及补选独立董事的公告》。

公司独立董事就此事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议《关于更换会计师事务所的议案》

公司原聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”） 为公司的财务审计机构和内部控制审计机构，该会计师事务所已为本公司连续 提供 9 年审计服务。双方对于 2020 年度审计时间安排不能达成一致，经公司董

1

事会审计委员会及董事会就未来业务发展情况和整体审计效率需求考虑，自 2020 年起，天职国际将不再担任公司审计服务的外部审计机构。公司已就新聘 审计机构事宜与天职国际进行了事前沟通，天职国际对此无异议。 详情请见公 司同日披露在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 上的《上海北特科技股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》。

天职国际为公司提供审计服务过程中坚持独立、客观、公正的原则，切实

履行了审计机构应尽职责。公司对其辛勤努力和良好服务表示衷心感谢。

公司独立董事就此事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• （三）审议《关于召开2020 年第四次临时股东大会的议案》

详情请见公司同日披露在指定信息披露网站上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）上的《上海北特科技股份有限公司关于召开2020 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月一日

2